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Noticias en Panamá

Month: abril 2018

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

29 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Aurelio Escalona, blanqueo de capitales, Caribbean Holding Services LTD, Carlos Javier Osorio Wald, Cristobal Salerno, Felipe Pipo Virzi, Financial Pacific, Harry Nessim, High Spirit, Iván Clare, Jal Offshore, Joel Antonio Watson, Josué Chávez, Langton International Holdings, Margiel Angel Cohen, María Alessandra Salerno, Mariel Rodríguez Espino, Ori Sasson Zbeda, Ramón Carretero Napolitano, Ramsés Owens, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Salomón Jack Betsh Betsh, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Valentín Martínez Vásquez, West Valdés

Asamblea divulga gastos de la partida 080, sobre contratos de los diputados

26 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://www.prensa.com/politica/Asamblea-divulga-partida-contratos-diputados_0_5016998270.html LOS GASTOS SON AUDITADOS ACTUALMENTE POR CONTRALORÍA Asamblea divulga gastos de la partida 080, sobre contratos de los diputados Hay 2,703 personas contratadas como ‘promotor deportivo’ y 518 como ‘promotor comunal’ José González Pinilla 26 abr 2018 – 12:31h   Yanibel Ábrego y Federico Humbert. LA PRENSA/Archivo La Asamblea Nacional (AN) divulgó este jueves 26 de … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Asamblea Nacional, Diputados, Federico Humbert, partida ‘080’, Yanibel Ábrego

Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

19 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/Ramon-Carretero-vinculado-New-Business_0_5010998958.html LAVADO DE DINERO Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business La fiscalía señala que Distribuidora Rali, S.A., emitió un cheque por $400 mil a nombre de la sociedad New Business, supuestamente para la compra de Editora Panamá América, S.A. Juan Manuel Díaz 19 abr 2018 – 00:00h Datos del caso. Daniel González – LP … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: autopista Arraiján-La Chorrera, caso New Business compra de EPASA, Distribuidora Rali S.A., Global Bank, Guillermina McDonald, Henri Mizrachi, Logística del Caribe S.A., Luisa Napolitano de Carretero, Meadows Investment, Ramón Carretero Napolitano, Tpahc Inc., Transcaribe Trading (TCT)

Sofisticado esquema para evadir millones a la CSS – por unos $300 millones

13 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/Sofisticado-esquema-evadir-millones-CSS_0_5006499421.html FINANZAS Sofisticado esquema para evadir millones a la CSS Al menos $300 millones en cuota obrero patronal evadieron empresarios, según la Caja de Seguro Social (CSS). Una denuncia por este caso fue presentada ante el Ministerio Público. Ohigginis Arcia Jaramillo 13 abr 2018 – 00:00h La institución implementó el SIPE en el año 2012, … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alfredo Martiz, Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón, Sistema de Ingresos y Prestaciones (SIPE)

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