Month: abril 2018

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

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https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Asamblea divulga gastos de la partida 080, sobre contratos de los diputados

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https://www.prensa.com/politica/Asamblea-divulga-partida-contratos-diputados_0_5016998270.html LOS GASTOS SON AUDITADOS ACTUALMENTE POR CONTRALORÍA Asamblea divulga gastos de la partida 080, sobre contratos de los diputados Hay 2,703 personas contratadas como ‘promotor deportivo’ y 518 como ‘promotor comunal’ José González Pinilla 26 abr 2018 – 12:31h   Yanibel Ábrego y Federico Humbert. LA PRENSA/Archivo La Asamblea Nacional (AN) divulgó este jueves 26 de … [Read more…]

Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

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https://impresa.prensa.com/panorama/Ramon-Carretero-vinculado-New-Business_0_5010998958.html LAVADO DE DINERO Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business La fiscalía señala que Distribuidora Rali, S.A., emitió un cheque por $400 mil a nombre de la sociedad New Business, supuestamente para la compra de Editora Panamá América, S.A. Juan Manuel Díaz 19 abr 2018 – 00:00h Datos del caso. Daniel González – LP … [Read more…]

Sofisticado esquema para evadir millones a la CSS – por unos $300 millones

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https://impresa.prensa.com/panorama/Sofisticado-esquema-evadir-millones-CSS_0_5006499421.html FINANZAS Sofisticado esquema para evadir millones a la CSS Al menos $300 millones en cuota obrero patronal evadieron empresarios, según la Caja de Seguro Social (CSS). Una denuncia por este caso fue presentada ante el Ministerio Público. Ohigginis Arcia Jaramillo 13 abr 2018 – 00:00h La institución implementó el SIPE en el año 2012, … [Read more…]