Exministros, lobistas y políticos, a juicio por caso Odebrecht En la lista de los llamados a juicio por el caso de sobornos en la trama de corrupción de la constructora brasileña, se detallan los nombres de funcionarios con jerarquía, incluidos dos expresidentes del país. PorAdelita Coriat Actualizado 26/05/2021 00:00 El más emblemático caso de corrupción … [Read more…]
Viernes, 28 de junio de 2019. DIVISIÓN DE SOBORNOS Obras emblemáticas en Panamá, fuente de coimas de Odebrecht De fondos pagados a Odebrecht por la construcción del Metro y otras obras, millones de dólares se extrajeron por su división de sobornos para pagos ilegales. El SOE extrajo fondos del Metro y otras obras que luego … [Read more…]
FRENADESO Panamá Panamá: El PRD hasta la tusa con Odebrecht, igual que CD, Panameñismo y demás partidos aliadosNunca más por los mismos… http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5014 La semana pasada, antes del Día de la Madre, se supieron dos hechos: una conferencia de prensa del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, alegando manipulación en las investigaciones del Ministerio … [Read more…]
https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]
Lunes, 15 de enero de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Conceden-fianzas-caso-FP_0_4940505989.html JUZGADO SÉPTIMO PENAL Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en el manejo de cuentas en FP. Olmedo Rodríguez 15 ene 2018 – 00:00h TEMAS:Lista Clinton Financial Pacific Superintendencia Del Mercado De Valores Ricardo Martinelli … [Read more…]
Martes, 5 de diciembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]
Lunes, 25 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/CSJ-Fiscalia-puede-investigar-Mizrachi_0_4856514411.html FALLO DE LA CORTE SUPREMA Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business Según el fallo, la competencia de la Sala Penal solo corresponde para el representante legal o la máxima autoridad de la entidad autónoma o semiautónoma. Juan Manuel Díaz 25 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Henri … [Read more…]
http://impresa.prensa.com/panorama/caminos-llevan-Financial-Pacific_0_4625537536.html Todos los caminos llevan a Financial Pacific Un entramado de ilícitos y de tráfico de influencias se investiga en una casa de valores que traicionó los principios del sistema financiero. Un caso para no repetir. Yolanda Sandoval 21 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Financial Pacific Mayte Pellegrini Ricardo Martinelli Superintendencia Del Mercado De Valores Corte … [Read more…]
http://www.prensa.com/judiciales/Caso-SAP-Caja-Seguro-Social_0_4609039123.html INVESTIGACIÓN POR PECULADO, CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS Caso SAP afectó fondos millonarios de la Caja de Seguro Social La audiencia preliminar de este proceso se realizará los días 15, 16 y 17 de marzo de 2017, según el Juzgado Decimotercero Penal. Olmedo Rodríguez 30 oct 2016 – 00:05h TEMAS:Aaron Mizrachi SAP Eduardo Jaén … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/juez-niega-recurso-aaron-mizrachi/23963842 Panamá NACIONAL 12:01 a.m. domingo 2 de octubre de 2016 Juez niega recurso a Aaron Mizrachi La medida del juzgado implica que Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, tiene en su contra una orden de detención. Su paradero es desconocido ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl Juzgado Décimo Tercero del Circuito de lo Penal … [Read more…]
http://elsiglo.com/panama/mizrachi-desvio-150-jaen-caso-criptex/23917018 PANAMÁ Mizrachi desvió $150 mil a Director de AIG en caso Criptex 1265117.pdf miércoles 20 de enero de 2016 – 12:02 a.m. COMPARTIR Irving Delgado Nay idelgado@elsiglo.com Tras fianza de $100 mil, el señalado tendría que ser liberado por la Policía de Colombia INVESTIGACIÓN Mayer Mizrachi pudo haber transferido $150 mil a una cuenta … [Read more…]
http://www.prensa.com/judiciales/Eduardo-Jaen-recibio-sobres-manila_0_4561043897.html CASO SAP Exdirector de la AIG Eduardo Jaén confiesa que recibió coimas El Ministerio Público investiga a unas 15 personas por presuntas anomalías en la aprobación e instalación del ‘software’ SAP en la Caja de Seguro Social. Olmedo Rodríguez 27 ago 2016 – 00:05h TEMAS:SAP Corte Suprema De Justicia Aaron Mizrachi Guillermo Saéz-Llorens Fbi … [Read more…]
http://www.prensa.com/economia/cuenta-negada-Martinelli_0_4289571136.html CASO FINANCIAL PACIFIC Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’ Aaron ‘Ronny’ Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli y quien usó el avión de este para salir del país tras ser vinculado en el escándalo de la compra de una máquina pinchadora en la pasada administración, figura como uno de los firmantes y … [Read more…]