Alejandro Moncada Luna

Panamá: El PRD hasta la tusa con Odebrecht, igual que CD, Panameñismo y demás partidos aliados

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FRENADESO Panamá Panamá: El PRD hasta la tusa con Odebrecht, igual que CD, Panameñismo y demás partidos aliadosNunca más por los mismos… http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5014 La semana pasada, antes del Día de la Madre, se supieron dos hechos: una conferencia de prensa del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, alegando manipulación en las investigaciones del Ministerio … [Read more…]

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP – Fiscalía pide detenerlos – caso New Business

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Martes, 5 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html   DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]

Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business

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Lunes, 25 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/CSJ-Fiscalia-puede-investigar-Mizrachi_0_4856514411.html FALLO DE LA CORTE SUPREMA Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business Según el fallo, la competencia de la Sala Penal solo corresponde para el representante legal o la máxima autoridad de la entidad autónoma o semiautónoma. Juan Manuel Díaz  25 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Henri … [Read more…]

Sigilosamente trasladan a Felipe ‘Pipo’ Virzi a la cárcel El Renacer

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https://www.tvn-2.com/nacionales/Sigilosamente-Felipe-Pipo-Virzi-Renacer-noticias-panama_0_4832516763.html NACIONALES Sigilosamente trasladan a Felipe ‘Pipo’ Virzi a la cárcel El Renacer Foto ilustrativa de Felipe Virzi la última vez que fue visto públicamente. Foto ilustrativa de Felipe Virzi la última vez que fue visto públicamente.  Tweet  Compartir en Facebook  Compartir por email POR REDACCIÓN DE TVN NOTICIAS  23/08/2017 – 3:44 PM El empresario y … [Read more…]

Casa por cárcel para Moncada Luna

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 http://laestrella.com.pa/panama/politica/casa-carcel-para-monacada-luna/24015929 Panamá POLÍTICA 7:30 p.m.jueves 3 de agosto de 2017 Casa por cárcel para Moncada Luna El Exmagistrado cumple una condena de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad. Redacción Digital La Estrella online@laestrella.com.pa Al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna se le cambio la medida cautelar de casa por cárcel. El … [Read more…]

Todos los caminos llevan a Financial Pacific

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http://impresa.prensa.com/panorama/caminos-llevan-Financial-Pacific_0_4625537536.html Todos los caminos llevan a Financial Pacific Un entramado de ilícitos y de tráfico de influencias se investiga en una casa de valores que traicionó los principios del sistema financiero. Un caso para no repetir. Yolanda Sandoval 21 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Financial Pacific Mayte Pellegrini Ricardo Martinelli Superintendencia Del Mercado De Valores Corte … [Read more…]

Anati, en otro lío de tierras en Colón – Ventas bajo la sombra estatal

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http://impresa.prensa.com/panorama/Anati-lio-tierras-Colon_0_4618038254.html ADMINISTRACIÓN 2009-2014 Anati, en otro lío de tierras en Colón Entre 2012 y 2014, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras vendió tierras a un grupo organizado cerca de la zona minera de Donoso. Ereida Prieto-Barreiro, (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN) 11 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Anati Colón Minería Sin contar que la zona minera interrumpe … [Read more…]

Prisión preventiva para Riccardo Francolini y Rodrigo Arosemena

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http://www.prensa.com/judiciales/Prision-preventiva-Riccardo-Francolini_0_4597040251.html SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Prisión preventiva para Riccardo Francolini y Rodrigo Arosemena El exdirectivo de la Caja de Ahorros fue llevado anoche a una celda de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Francolini, estrechamente vinculado a Ricardo Martinelli Olmedo Rodríguez, Carlos Alberto Vargas 13 oct 2016 – 00:54h TEMAS:Riccardo … [Read more…]

Denuncian penalmente a magistrada Estrada, por fallo que favoreció al ‘círculo cero’

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http://www.prensa.com/judiciales/Denuncian-penalmente-magistrada-Estrada-favorecio_0_4594790499.html INVESTIGACIÓN LIGADA A LAS CUENTAS DE ALEJANDRO MONCADA LUNA Denuncian penalmente a magistrada Estrada, por fallo que favoreció al ‘círculo cero’ English version Redacción de La Prensa 10 oct 2016 – 12:49h TEMAS:Alejandro Moncada Luna María de Lourdes EstradaMaría de Lourdes Estrada Archivo Twitter Shares40Facebook Shares178Email0 María de Lourdes Estrada de Villar, magistrada del … [Read more…]

Fallo del Segundo Tribunal genera rechazo ciudadano

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/fallo-segundo-tribunal-genera-rechazo-ciudadano/23964902 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. sábado 8 de octubre de 2016 Fallo del Segundo Tribunal genera rechazo ciudadano Diversos sectores manifestaron su desacuerdo con la anulación de la investigación por blanqueo de capitales ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl magistrado Wilfredo Sáenz, tercero de derecha izquierda, fue el exponente del fallo. Ismael Gordón Guerrel igordon@laestrella.com.pa … [Read more…]

Magistrado Carrasco: ‘es factible formular cargos por blanqueo’

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http://www.prensa.com/judiciales/razones-Luis-Carrasco_0_4592540927.html SALVAMENTO DE VOTO EN CASO DEL ‘CÍRCULO CERO’ Magistrado Carrasco: ‘es factible formular cargos por blanqueo’ El Ministerio Público evalúa presentar un recurso de casación contra la sentencia que liberó de cargos a 14 personas por supuesto blanqueo de capitales. Perfimes de magistrados Saéz y Estrada Juan Manuel Díaz 08 oct 2016 – 00:11h … [Read more…]

Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna

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http://www.prensa.com/judiciales/Magistrados-investigacion-blanqueo-Moncada-Luna_0_4591790823.html SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna Juan Manuel Díaz 06 oct 2016 – 16:43h TEMAS:Alejandro Moncada Luna Felipe Pipo Virzi Ricardo Calvo Nicolás Corcione Felipe Virzi (Izq.), Nicolás Corcione (centro) y Ricardo Calvo.Felipe Virzi (Izq.), Nicolás Corcione (centro) y Ricardo Calvo. LA PRENSA/ Archivo Twitter … [Read more…]

Detenidos señalan a Nicolás Corcione

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http://www.prensa.com/locales/Detenidos-senalan-Nicolas-Corcione_0_4263323729.html BLANQUEO DE CAPITALES Detenidos señalan a Nicolás Corcione Según la  investigación, Corcione refería los empresarios a Reyna, quien luego justificaba los pagos a cuentas ligadas a Moncada y otros. Carlos Alberto Vargas 27 jul 2015 – 00:05h TEMAS:Nicolás Corcione Nicolás Corcione Pérez-Balladares, según María Gabriela Reyna, le concertaba las citas de negocios.Nicolás Corcione Pérez-Balladares, … [Read more…]

Espino delató a Corcione

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http://www.prensa.com/politica/Nicolas_Corcione-_Alejandro_Moncada_Luna-_Fiscalia_Contra_la_Delincuencia_Organizada_0_4262573824.html INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES Espino delató a Corcione Según la declaración indagatoria de Jorge Espino Méndez, dueño de la firma Conceptos y Espacios, Nicolás Corcione le dio instrucciones para distribuir $600 mil así:  $400 mil debían ser depositados a la cuenta de Cubemu, y tenía que emitir un cheque por $200 mil … [Read more…]

Pagos ocultos de Ricky Calvo

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http://www.prensa.com/judiciales/pagos-ocultos-Ricardo-Ricky-Calvo_0_4416308501.html PROYECTO RIEGO DE TONOSÍ Pagos ocultos de Ricky Calvo La Fiscalía Tercera Anticorrupción destacó los movimientos de cheques que el comerciante realizó desde una cuenta del Banco Universal. El cheque de $20 mil que enreda a Julio Miller Olmedo Rodríguez, Edurado Mendoza 16 feb 2016 – 00:05h TEMAS:Corte Suprema De Justicia Emilio Kieswetter Hidalgo … [Read more…]

Ordenan cerrar expediente en el que se investiga a 13 personas en caso Moncada Luna

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http://www.prensa.com/judiciales/Ordenan-cerrar-expediente_0_4452304837.html SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES VINCULADO A MONCADA LUNA Ordenan cerrar expediente en el que se investiga a 13 personas en caso Moncada Luna  La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada debe remitir al Órgano Judicial la investigación, en la que se señala a 13 personas. Olmedo Rodríguez 04 abr 2016 – 00:05h TEMAS:Corte Suprema De … [Read more…]

Condenado a cinco años – Alejandro Moncada Luna

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http://www.prensa.com/politica/Condenado-anos_0_4156084528.html ENGLISH VERSION JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS Condenado a cinco años Alejandro Moncada Luna cumplirá pena en el centro penitenciario El Renacer. El fiscal sustentó que se probó el delito de enriquecimiento injustificado English version Gustavo A. Aparicio O. 06 mar 2015 – 00:05h TEMAS:Alejandro Moncada Luna Asamblea Nacional Pedro Miguel González Corte Suprema De … [Read more…]

Enriquecimiento supera los 2 millones de dólares – Alejandro Moncada Luna

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http://www.prensa.com/politica/Enriquecimiento-supera-millones-dolares_0_4150085173.html Enriquecimiento supera los 2 millones de dólares De enero de 2010 a octubre de 2014, Moncada Luna habría percibido cerca de 500 mil dólares por sus cinco años de labores como magistrado. Gustavo A. Aparicio O. 26 feb 2015 – 00:05h El expresidente de la Corte Suprema de Justicia se declaró culpable de los … [Read more…]

Felipe ‘Pipo’ Virzi tenía acuerdo para ‘fingir’ préstamo a Moncada Luna

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http://www.prensa.com/judiciales/Felipe-Virzi-indagatoria-Moncada-Luna_0_4249075180.html SEGÚN SU ABOGADA GUILLERMINA MCDONALD Felipe ‘Pipo’ Virzi tenía acuerdo para ‘fingir’ préstamo a Moncada Luna Está mencionado por el escándalo de blanqueo de capitales. José González Pinilla, Olmedo Rodríguez 07 jul 2015 – 09:37h TEMAS:Ministerio Público Felipe Pipo Virzi Csj (corte Suprema De Justicia) Alejandro Moncada Luna Pedro Miguel González Asamblea Nacional María … [Read more…]

Millonaria coima de proyecto de Tonosí pasaron al “círculo cero”

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/millonaria-coima-proyecto-tonosi-pasaron-circulo-cero/23869941 Panamá NACIONAL 12:00 a.m.lunes 1 de junio de 2015 Millonaria coima de proyecto de Tonosí pasaron al “círculo cero” El responsable de la distribución, Felipe Virzi, tendrá que enfrentar al Ministerio Público, la Fiscalía giró para hoy orden de conducción Carlos Anel Cordero ccordero@laestrella.com.pa Un total de $5.2 millones que pagó por adelantado el … [Read more…]

Alejandro Moncada Luna – Magistrado de la CSJ – 3

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La Prensa http://www.prensa.com/politica/Mintio-pudo-justificar-fortuna_0_4149335031.html Mintió y no pudo justificar su fortuna Las juezas de garantías deberán convocar a una audiencia para determinar si aceptan o no el acuerdo que alcanzó el fiscal del caso, Pedro Miguel González, con la defensa del magistrado separado Alejandro Moncada Luna. Aminta Bustamante  24 feb 2015 – 01:02h TEMAS:Alejandro Moncada Luna Pedro Miguel … [Read more…]

Alejandro Moncada Luna – Magistrado CSJ – 2

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http://www.prensa.com/redaccion_de_prensa-com/entender-magistrado-Alejandro-Moncada-Luna_0_4044345528.html 21 oct 2014 Las 10 claves para entender el caso del magistrado Alejandro Moncada Luna Redacción de Prensa.com internet@prensa.com Temas: Alejandro Moncada Luna Asamblea CSJ (Corte Suprema de Justicia) LA PRENSA/Archivo Alejandro Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández de Moncada Luna. Desde la semana pasada, el magistrado de la Corte Suprema … [Read more…]

Alejandro Moncada Luna – Magistrado de la CSJ – 1

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http://impresa.prensa.com/panorama/Alejandro-Moncada-Luna-enredado-palabras_0_4041345827.html 3 oct 2014 la prensa Panorama JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS Alejandro Moncada Luna, enredado en sus propias palabras El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna dice haberle pedido tres cuartos de millón de dólares, sin intereses, a un polémico empresario -Felipe Pipo Virzi- para comprar un lujoso apartamento de más … [Read more…]

Diputados salvan a Alejandro Moncada Luna – archivan 14 denuncias.

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La prensa 12 junio 2014 http://impresa.prensa.com/panorama/Diputados-salvan-Alejandro-Moncada-Luna_0_3956604309.html Panorama Comisión de credenciales DE LA ASAMBLEA NACIONAL Diputados salvan a Alejandro Moncada Luna En estas sesiones extraordinarias han sido archivadas 14 denuncias contra magistrados de la Corte y 5 contra el presidente Martinelli. Gustavo a. aparicio O. gustavo.aparicio @prensa.com CELERIDAD. Los diputados oficialistas archivaron 10 denuncias contra los … [Read more…]

Moncada Luna, en líos por fallo – Prados del Este.

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14 ene 2014 laestrella.com.pa | Impreso | Nacional         CASO PRADOS DEL ESTE Moncada Luna, en líos por fallo NICANOR ALVARADO DIXON nalvarado@laestrella.com.pa El magistrado echó atrás la admisión de demanda, tras 4 años con el caso en el congelador. Lo denunciarán en la Asamblea     ACCIÓN. El jueves la Asamblea Ciudadana protestará por … [Read more…]