Banca Privada de Andorra

Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales – Mozes Libedinsky

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https://impresa.prensa.com/panorama/Posible-testaferro-Lima-Odebrecht-fiscales_0_5152734791.html Jueves, 25 de octubre de 2018. SOBORNOS Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales Juan Manuel Díaz 25 oct 2018 – 00:00h El exminisrtro Frank De Lima enfrenta un proceso por peculado en perjuicio de Tocumen. Archivo – Andrés Mozes Libedinsky, detenido por el caso de las coimas de Odebrecht y … [Read more…]

Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra – Papadimitriu reacciona a noticia sobre millonarias cuentas de sus padres en Andorra

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https://elpais.com/internacional/2018/02/06/actualidad/1517942201_406686.html Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu   Madrid 7 FEB 2018 – 17:04 CET Ampliar fotoDe izquierda a derecha: el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli con los exministros José Raúl Mulino (Gobierno y Justicia) y … [Read more…]

El pasado turbio de las empresas relacionadas con los Papadimitriu en Andorra

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  https://www.tvn-2.com/nacionales/pasado-empresas-relacionadas-Papadimitriu-Andorra_0_4958504139.html NACIONALES El pasado turbio de las empresas relacionadas con los Papadimitriu en Andorra Ver video POR REDACCIÓN DE TVN NOTICIAS  07/02/2018 – 5:32 PM Un reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, citado este miércoles 7 de febrero por el diario El País, señala un listado de empresas vinculadas con movimientos irregulares de dinero … [Read more…]

Fiscales, impedidos de investigar a Roberto Roy

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Domingo, 24 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Fiscales-impedidos-investigar-Roberto-Roy_0_4924007611.html   METRO DE PANAMÁ Fiscales, impedidos de investigar a Roberto Roy El director del Metro, Roberto Roy, calificó de ‘falsas’ las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, quien lo señaló como destinatario de coimas de FCC. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 24 dic 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Roberto Roy FCC Juan Carlos Varela Metro … [Read more…]

Aeon Group, sociedad para distribuir coimas

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Lunes, 27 de noviembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Aeon-Group-sociedad-distribuir-coimas_0_4903759606.html GRUPO ODEBRECHT Aeon Group, sociedad para distribuir coimas Una compañía local sirvió para surtir de fondos negros a una serie de sociedades que delatores extranjeros y locales vinculan a exministros y empresarios. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 27 nov 2017 – 00:05h TEMAS:Odebrecht Suiza Brasil Frank De Lima Jaime Ford Ricardo Martinelli Linares Luis Enrique … [Read more…]

‘La cuenta bancaria de Cort era puente para Odebrecht’

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuenta-bancaria-cort-puente-para-odebrecht/24034926 Panamá NACIONAL 12:06 a.m. jueves 23 de noviembre de 2017 ‘La cuenta bancaria de Cort era puente para Odebrecht’ Así lo informó la Policía de Andorra, donde Mauricio Cort, abogado de los hermanos Martinelli Linares, tenía cuentas bancarias. La Banca Privada de Andorra determinó que él no era el destinatario final y las cerró   Adelita … [Read more…]

Un negocio ‘fantasma’ para mover dinero de Odebrecht

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-tambien-intervino-negocios-tanqueros/24034725   Panamá NACIONAL 12:07 a.m. miércoles 22 de noviembre de 2017 Un negocio ‘fantasma’ para mover dinero de Odebrecht Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas del esquema de blanqueo de capitales y pago de coimas de la constructora Odebrecht ARCHIVO | LA … [Read more…]

Odebrecht depositó $2.1 millones en cuentas de padres de Papadimitriu en Andorra: diario ‘El País’

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Miércoles, 8 de noviembre de 2017.  https://www.prensa.com/judiciales/Odebrecht-deposito-Papadimitriu-Andorra-Pais_0_4890260959.html   INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Odebrecht depositó $2.1 millones en cuentas de padres de Papadimitriu en Andorra: diario ‘El País’ Jimmy Papadimitriu fue detenido el pasado 6 de septiembre, luego de rendir indagatoria. Fue acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en relación con los sobornos. … [Read more…]

Odebrecht confiesa y pasa a Panamá la responsabilidad de investigar a los implicados locales

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-confiesa-pasa-panama-responsabilidad-investigar-implicados-locales/24032725   Panamá NACIONAL 10/11/2017 – 2:47 p.m. viernes 10 de noviembre de 2017 Odebrecht confiesa y pasa a Panamá la responsabilidad de investigar a los implicados locales Panamá ya conoce parte de la lista de los implicados locales, se sabe también el nombre de al menos dos de los bancos,Credicorp Bank y Multicredit Bank Redacción Digital … [Read more…]

Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de Papadimitriu

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-abrio-cuenta-millonaria-andorra-padres-depapadimitriu/24021523   Panamá NACIONAL 12:17 a.m. jueves 7 de septiembre de 2017 Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de Papadimitriu Según el diario español, El País la familia del ex ministro Papadimitriu, ocultó 10 millones de dólares Verónica Castillero veronica.castillero@laestrella.com.pa La Constructora brasileña Odebrecht, quien ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, abrió … [Read more…]

Más exministros recibieron coimas, asegura delator – Frank De Lima y Jaime Ford.

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Lunes, 21 de agosto de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/exministros-recibieron-coimas-asegura-delator_0_4830267040.html   DELACIONES PREMIADAS EN BRASIL Más exministros recibieron coimas, asegura delator Un miembro del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht listó a varios exministros como beneficiarios de sobornos. Soares: Rodrigo Tacla Durán era el ‘asesor financiero’ de los Martinelli Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 21 ago 2017 – 00:05h … [Read more…]

‘Ningún político se resistió a las coimas que pagó Odebrecht’

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  http://laestrella.com.pa/panama/nacional/ningun-politico-resistio-coimas-pago-odebrecht/24015211 Panamá NACIONAL 12:07 a.m. lunes 31 de julio de 2017 ‘Ningún político se resistió a las coimas que pagó Odebrecht’ Dos personas han señalado directamente al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido, a través de terceros, coimas de la constructora brasileña. Se piden investigaciones y él rechaza las acusaciones ARCHIVO | LA ESTRELLA DE … [Read more…]