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Banca Privada de Andorra

Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales – Mozes Libedinsky

25 octubre, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/Posible-testaferro-Lima-Odebrecht-fiscales_0_5152734791.html Jueves, 25 de octubre de 2018. SOBORNOS Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales Juan Manuel Díaz 25 oct 2018 – 00:00h El exminisrtro Frank De Lima enfrenta un proceso por peculado en perjuicio de Tocumen. Archivo – Andrés Mozes Libedinsky, detenido por el caso de las coimas de Odebrecht y … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aeon Group Inc., Andrés Moses Libidiski, Banca Privada de Andorra, Coimas, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Frank De Lima, Jaime Ford, Jorge Espino Méndez, José Luis Saiz, Olivio Rodrigues, Olmedo Méndez Tribaldos, Ralford Limited

Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra – Papadimitriu reacciona a noticia sobre millonarias cuentas de sus padres en Andorra

8 febrero, 2018 by admin Leave a Comment

https://elpais.com/internacional/2018/02/06/actualidad/1517942201_406686.html Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu   Madrid 7 FEB 2018 – 17:04 CET Ampliar fotoDe izquierda a derecha: el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli con los exministros José Raúl Mulino (Gobierno y Justicia) y … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: 10 millones de padres de J Papadimitriu, Banca Privada de Andorra, blanqueo de capitales, Blue Apple, Carlos Cerdas Araya, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Meco S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Panacol de Panamá, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, María Bagatelas, Monterde NG Power, Ricardo Martinelli, Sobornos

El pasado turbio de las empresas relacionadas con los Papadimitriu en Andorra

8 febrero, 2018 by admin Leave a Comment

  https://www.tvn-2.com/nacionales/pasado-empresas-relacionadas-Papadimitriu-Andorra_0_4958504139.html NACIONALES El pasado turbio de las empresas relacionadas con los Papadimitriu en Andorra Ver video POR REDACCIÓN DE TVN NOTICIAS  07/02/2018 – 5:32 PM Un reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, citado este miércoles 7 de febrero por el diario El País, señala un listado de empresas vinculadas con movimientos irregulares de dinero … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alfredo Alemán, Amado Arjona, Apollo International, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Banca Privada de Andorra, Blue Apple, Cadena de Frio, Carlos Cerdas Araya, caso New Business compra de EPASA, Comida deshidratada, Constructora Meco S.A., Corrupción, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, Global Bank Overseas LTD, José Dapelo Benites, Luis Enrique Martinelli, Monterde NG Power, Mossack Fonseca, Mural del Valle, Petrocuador, Piramid Financial Group, planta gas natural en Isla Telfers, Programa De Ayuda Nacional (PAN), Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Rodolfo Barniol Zerega, Select Engineering and Consulting, ‘Panama Papers'

Fiscales, impedidos de investigar a Roberto Roy

24 diciembre, 2017 by admin Leave a Comment

Domingo, 24 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Fiscales-impedidos-investigar-Roberto-Roy_0_4924007611.html   METRO DE PANAMÁ Fiscales, impedidos de investigar a Roberto Roy El director del Metro, Roberto Roy, calificó de ‘falsas’ las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, quien lo señaló como destinatario de coimas de FCC. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 24 dic 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Roberto Roy FCC Juan Carlos Varela Metro … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: André Rabello, Banca Privada de Andorra, Bento Pedroso Construções S.A., Coimas, División de Operaciones Estructuradas, Fernando Migliaccio, Javier Díaz, Juan Carlos Varela, Lania Batista, Luis Enrique Martinelli, Luiz Eduardo Soarez, Marcelo Odebrecht, MENGIL, Metro de Panamá, PACHIRA, personas expuestas políticamente (PEP), Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Roberto Roy, Rodrigo Tacla Durán, Sobornos

Aeon Group, sociedad para distribuir coimas

27 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

Lunes, 27 de noviembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Aeon-Group-sociedad-distribuir-coimas_0_4903759606.html GRUPO ODEBRECHT Aeon Group, sociedad para distribuir coimas Una compañía local sirvió para surtir de fondos negros a una serie de sociedades que delatores extranjeros y locales vinculan a exministros y empresarios. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 27 nov 2017 – 00:05h TEMAS:Odebrecht Suiza Brasil Frank De Lima Jaime Ford Ricardo Martinelli Linares Luis Enrique … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aeon Group Inc., André Rabello, Banca Privada de Andorra, Coimas, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., División de Operaciones Estructuradas, Francisco Pérez Ferreira, Frank De Lima, Fundación Don James, Herzone Overseas Limited, Jaime Ford, Jaime Lasso Del Castillo, Jorge Espino Méndez, José Domingo Arias, José Luis Saiz, Luis Enrique Martinelli, Mauricio Cort, MENGIL, Michelle Lasso, Olmedo Méndez Tribaldos, PACHIRA, personas expuestas políticamente (PEP), Poseidon Enterprises LLC, Ralfim, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Roberto Brin, testaferros, Westfall Holding S.A.

‘La cuenta bancaria de Cort era puente para Odebrecht’

26 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuenta-bancaria-cort-puente-para-odebrecht/24034926 Panamá NACIONAL 12:06 a.m. jueves 23 de noviembre de 2017 ‘La cuenta bancaria de Cort era puente para Odebrecht’ Así lo informó la Policía de Andorra, donde Mauricio Cort, abogado de los hermanos Martinelli Linares, tenía cuentas bancarias. La Banca Privada de Andorra determinó que él no era el destinatario final y las cerró   Adelita … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alvin Weeden, Ampliación del Canal, Banca Privada de Andorra, Caja de Ahorros, Cort Business Brokers & Consultors, Fomento Construcciones y Contratas (FCC), Isela Santamaría, Katia Aparicio, Luis Enrique Martinelli, Mauricio Cort, Metro de Panamá, Metrobus, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Stephany Escudero

Un negocio ‘fantasma’ para mover dinero de Odebrecht

25 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-tambien-intervino-negocios-tanqueros/24034725   Panamá NACIONAL 12:07 a.m. miércoles 22 de noviembre de 2017 Un negocio ‘fantasma’ para mover dinero de Odebrecht Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas del esquema de blanqueo de capitales y pago de coimas de la constructora Odebrecht ARCHIVO | LA … [Read more…]

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Odebrecht depositó $2.1 millones en cuentas de padres de Papadimitriu en Andorra: diario ‘El País’

15 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

Miércoles, 8 de noviembre de 2017.  https://www.prensa.com/judiciales/Odebrecht-deposito-Papadimitriu-Andorra-Pais_0_4890260959.html   INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Odebrecht depositó $2.1 millones en cuentas de padres de Papadimitriu en Andorra: diario ‘El País’ Jimmy Papadimitriu fue detenido el pasado 6 de septiembre, luego de rendir indagatoria. Fue acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en relación con los sobornos. … [Read more…]

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Odebrecht confiesa y pasa a Panamá la responsabilidad de investigar a los implicados locales

11 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-confiesa-pasa-panama-responsabilidad-investigar-implicados-locales/24032725   Panamá NACIONAL 10/11/2017 – 2:47 p.m. viernes 10 de noviembre de 2017 Odebrecht confiesa y pasa a Panamá la responsabilidad de investigar a los implicados locales Panamá ya conoce parte de la lista de los implicados locales, se sabe también el nombre de al menos dos de los bancos,Credicorp Bank y Multicredit Bank Redacción Digital … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aeon Services Ltd, Ana Belfon, André Rabello, Andrés Moses Libidiski, Aragon Finance Corp., Banca Privada de Andorra, Cambio Democrático (CD), Carlos Ho González, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Credicorp Bank, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, División de Operaciones Estructuradas, Duskin y Demetering, Eduardo Patrao, FIDCROS, Fordel International Ltd, Frank De Lima, Hobert International Limited, Humberto De León, Jaime Ford, Jaime Lasso Del Castillo, Jorge Alberto Rosas, Jorge Espino Méndez, José Antonio Porta, José Domingo Arias, José Luis Saiz, Juan Carlos Varela, Kadair Investment Ltd (Kadair), Kenia Porcell, Luis Enrique Martinelli, Luiz Eduardo Soarez, Malena Investment, Meinl Bank, MENGIL, Michelle Lasso, Ministerio de Obras Públicas, Multicredit Bank, Olivio Rodrigues, Olmedo Méndez Tribaldos, Óscar Carrasquilla, Overseas Bank de Antigua, PACHIRA, Ralford Limited, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Rosas & Rosas, Wallis Holding Corp, Westfall Holding

Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de Papadimitriu

7 septiembre, 2017 by admin Leave a Comment

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-abrio-cuenta-millonaria-andorra-padres-depapadimitriu/24021523   Panamá NACIONAL 12:17 a.m. jueves 7 de septiembre de 2017 Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de Papadimitriu Según el diario español, El País la familia del ex ministro Papadimitriu, ocultó 10 millones de dólares Verónica Castillero veronica.castillero@laestrella.com.pa La Constructora brasileña Odebrecht, quien ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, abrió … [Read more…]

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Más exministros recibieron coimas, asegura delator – Frank De Lima y Jaime Ford.

21 agosto, 2017 by admin Leave a Comment

Lunes, 21 de agosto de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/exministros-recibieron-coimas-asegura-delator_0_4830267040.html   DELACIONES PREMIADAS EN BRASIL Más exministros recibieron coimas, asegura delator Un miembro del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht listó a varios exministros como beneficiarios de sobornos. Soares: Rodrigo Tacla Durán era el ‘asesor financiero’ de los Martinelli Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 21 ago 2017 – 00:05h … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: André Rabello, Banca Privada de Andorra, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, División de Operaciones Estructuradas, Fernando Migliaccio, Fitcross, Fordel International Ltd, Frank De Lima, Gabriel Elías Alvarado Far, Jaime Ford, Juan Carlos Varela, Luis Enrique Martinelli, Luiz Eduardo Soarez, Michelle Lasso, Ralfim, Randalee Investments S.A., Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Roberto Brin, Rodrigo Tacla Durán, Super 99, Westfall Holding S.A.

‘Ningún político se resistió a las coimas que pagó Odebrecht’

31 julio, 2017 by admin Leave a Comment

  http://laestrella.com.pa/panama/nacional/ningun-politico-resistio-coimas-pago-odebrecht/24015211 Panamá NACIONAL 12:07 a.m. lunes 31 de julio de 2017 ‘Ningún político se resistió a las coimas que pagó Odebrecht’ Dos personas han señalado directamente al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido, a través de terceros, coimas de la constructora brasileña. Se piden investigaciones y él rechaza las acusaciones ARCHIVO | LA ESTRELLA DE … [Read more…]

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