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Obras emblemáticas en Panamá, fuente de coimas de Odebrecht

28 junio, 2019 by admin Leave a Comment

Viernes, 28 de junio de 2019. DIVISIÓN DE SOBORNOS Obras emblemáticas en Panamá, fuente de coimas de Odebrecht De fondos pagados a Odebrecht por la construcción del Metro y otras obras, millones de dólares se extrajeron por su división de sobornos para pagos ilegales. El SOE extrajo fondos del Metro y otras obras que luego … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Aeropuerto Internacional de Tocumen, André Rabello, autopista Madden-Colón, Benjamin Colamarco, Caribbean Holding Services LTD, cinta costera, Constructora Norberto Odebrecht S.A., División de Operaciones Estructuradas, Fotis Lymberópulos, Frank De Lima, Fundación Don James, Herzone Overseas Limited, Jaime Ford, Jaime Lasso Del Castillo, Juan Carlos Varela, Martín Torrijos, Metro de Panamá, multa de 220 millones a Odebrecht, Renovación urbana en Curundú, Ricardo Martinelli, Roberto Roy, Rodrigo Díaz, Sistema de Riego Remigio Rojas, Sobornos, Westfall Holding S.A.

Panamá: El PRD hasta la tusa con Odebrecht, igual que CD, Panameñismo y demás partidos aliados

15 enero, 2019 by admin Leave a Comment

FRENADESO Panamá Panamá: El PRD hasta la tusa con Odebrecht, igual que CD, Panameñismo y demás partidos aliadosNunca más por los mismos… http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5014 La semana pasada, antes del Día de la Madre, se supieron dos hechos: una conferencia de prensa del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, alegando manipulación en las investigaciones del Ministerio … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Alejandro Moncada Luna, André Rabello, autopista Madden-Colón, Benjamin Colamarco, Caribbean Holding Services LTD, Carlos Duboy, Carlos Ho González, caso de los pinchazos telefónicos, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Eduardo Jaén, Ernesto Pérez Balladares, Felipe Pipo Virzi, Financial Pacific, Fundación Don James, Gabriel Gaby Btesh, Jaime Lasso Del Castillo, Jorge Alberto Rosas, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo, Marcelo Odebrecht, Martín Torrijos, Mossack Fonseca, Pedro Miguel González, Proyecto de riego de Tonosí, Ricardo Martinelli, Samuel Lewis Navarro, Sistema de Riego Remigio Rojas, Ubaldino Real, Zulay Rodríguez

MP: Odebrecht pagó más de $100 millones en coimas desde 2006 a 2014

30 noviembre, 2018 by admin Leave a Comment

https://www.tvn-2.com/nacionales/MP-Odebrecht-pago-millones_0_5179732058.html NACIONALES MP: Odebrecht pagó más de $100 millones en coimas desde 2006 a 2014 POR REDACCIÓN DE TVN NOTICIAS  29/11/2018 – 7:26 PM El Ministerio Público (MP) realizó una conferencia de prensa este jueves 29 de noviembre para dar detalles de la investigación del caso Odebrecht, donde señalan que la constructora pagó coimas desde el … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: 10 millones de padres de J Papadimitriu, 59 millones en coimas, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Allure Consulting & Services Inc., Andrés Moses Libidiski, autopista Madden-Colón, Caribbean Holding Services LTD, Carlos Duboy, cinta costera, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Danna Harrick, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, División de Operaciones Estructuradas, Federico José Suárez, Frank De Lima, Gabriel Elías Alvarado Far, Jaime Lasso Del Castillo, Jorge Espino Méndez, Kadair Investment Ltd (Kadair), Línea 2 del Metro, Luis Enrique Martinelli, Mauricio Cort, MENGIL, Michelle Lasso, Olmedo Méndez Tribaldos, PACHIRA, Renovación urbana de Colón, Renovación urbana en Curundú, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Sistema de Riego Remigio Rojas

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

29 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Aurelio Escalona, blanqueo de capitales, Caribbean Holding Services LTD, Carlos Javier Osorio Wald, Cristobal Salerno, Felipe Pipo Virzi, Financial Pacific, Harry Nessim, High Spirit, Iván Clare, Jal Offshore, Joel Antonio Watson, Josué Chávez, Langton International Holdings, Margiel Angel Cohen, María Alessandra Salerno, Mariel Rodríguez Espino, Ori Sasson Zbeda, Ramón Carretero Napolitano, Ramsés Owens, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Salomón Jack Betsh Betsh, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Valentín Martínez Vásquez, West Valdés

Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo – compra de Editora Panamá América

24 junio, 2017 by admin 1 Comment

Viernes, 23 de junio de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Fiscalia-ordena-indagatorias-supuesto-blanqueo_0_4786021498.html MEDIOS DE COMUNICACIÓN Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo El fiscal Marcelino Aguilar dio inicio a la toma de declaraciones con el empresario Moisés Levy, revelaron fuentes judiciales. Olmedo Rodríguez 23 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Lavado De Dinero Ministerio Público Transcaribe Trading Libertad De Expresión David Ochy Jaime … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: autopista Arraiján-La Chorrera, Axel Gómez, Caribbean Holding Services LTD, Constructora Corcione & Asociados, David Ochy, Editora el Panamá América (EPASA), Excavaciones del Istmo S.A., Fursys Latin Corp., Global Bank Overseas LTD, Gold Park Investment Inc., High Spirit, Jaime Abad, Moisés Levy, Pavilion Financial Company Inc., Transcaribe Trading (TCT)

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