Panamá, 27 de enero del 2021 IMPACTO EN PANAMÁ España acredita $41 millones en coimas pagadas a través de la Caja B de Odebrecht Redacción de La Prensa27 ene 2021 – 05:15 PMTEMAS: FCCOdebrechtRicardo MartinelliMauricio Cort La Unidad Central Operativa (UCO), el órgano encargado de investigar delitos de crimen organizado en la Policía Judicial de la Guardia Civil de … [Read more…]
‘LICITACIÓN’ Cómo se reparte un pastel de 1,500 millones de dólares Una licitación que fue una farsa; decenas de millones en coimas; y exejecutivos de FCC que revelan las exigencias del exministro de Obras Públicas Federico José Suárez y el abogado Mauricio Cort.Rolando Rodríguez B.30 ago 2020 – 11:01 PMTEMAS: MOP (Ministerio de Obras Públicas)Federico SuárezFCCOdebrechtRicardo … [Read more…]
Exejecutivos de empresa FCC revelan los pagos que hicieron para la adjudicación de obras en Panamá Justicia española tras la pista de coimas de constructora FCCMientras la justicia de Panamá se muestra esquiva y mantiene libres a los implicados bajo el pretexto de fallas de forma en los procesos, en España un reciente documento judicial … [Read more…]
UNIDAD INVESTIGATIVA La escandalosa coima del 10% exigida por obras estatales Delatores confesaron en España detalles de cómo FCC habría sido sometido por el gobierno de Ricardo Martinelli a pagar 10% de coima de cada dólar que la empresa le cobrara al Estado.Rolando Rodríguez B.18 ago 2020 – 12:34 AMTEMAS: FCCRicardo MartinelliFederico SuárezRiccardo FrancoliniCiudad de la … [Read more…]
CASO ODEBRECHT Guatemala captura a dos hijos de Martinelli, por cargos en Estados Unidos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares son acusados por una Corte de Nueva York por presuntamente conspirar para lavar dinero de Odebrecht; podrían ser extraditados desde Guatemala.Mónica Palm07 jul 2020 – 01:11 AMTEMAS: Ricardo Alberto Martinelli LinaresLuis Enrique Martinelli LinaresRicardo MartinelliGuatemalaEstados … [Read more…]
PROCURADURÍA YA ENTREGÓ LAS 3 NOTIFICACIONES Martinelli y Varela serán indagados por las coimas de Odebrecht; Martinelli también debe responder por New Business Juan Manuel Díaz01 jul 2020 – 05:03 PMTEMAS: Ricardo MartinelliNew BusinessJuan Carlos Varela El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue citado por las fiscalías contra la Delincuencia Organizada y Especial Anticorrupción, que investigan la compra del Grupo … [Read more…]
Política Conceden fianza a los hijos de Martinelli en el caso Odebrecht – $2 millones para cada uno y tendrían país por cárcel Estando prófugos, el Segundo Tribunal Superior fijó una fianza de excarcelación de $2 millones para Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Podrían regresar a Panamá y tendrían país por cárcel PorRekha Chandiramanirchandiramani@laestrella.com.pa … [Read more…]
Nacional FCC declara como investigada por comisiones para obras en Panamá A la empresa que ahora tiene como socio mayoritario al mexicano Carlos Slim, se le acusa de pagar sobornos por más de $90 millones para la adjudicación de las Líneas 1 y 2 del Metro y la Ciudad Hospitalaria PorEFE Serviciosonline@laestrella.com.pa Actualizado 22/11/2019 07:32 … [Read more…]
https://impresa.prensa.com/panorama/Posible-testaferro-Lima-Odebrecht-fiscales_0_5152734791.html Jueves, 25 de octubre de 2018. SOBORNOS Posible testaferro de De Lima en caso Odebrecht negocia con fiscales Juan Manuel Díaz 25 oct 2018 – 00:00h El exminisrtro Frank De Lima enfrenta un proceso por peculado en perjuicio de Tocumen. Archivo – Andrés Mozes Libedinsky, detenido por el caso de las coimas de Odebrecht y … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/politica/exministro-federico-pepe-suarez-detenido-caso-blue-apple/24087610 Panamá POLÍTICA 7:12 a.m. sábado 13 de octubre de 2018 Exministro Federico ‘Pepe’ Suárez detenido por caso Blue Apple Suárez es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública. ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁA Suárez se le acusa de delito contra la administración pública (corrupción de servidores públicos), contra la seguridad colectiva (asociación … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/mantiene-suspendida-investigacion-caso-blue-apple/24062388 Panamá NACIONAL 5:38 p.m. miércoles 9 de mayo de 2018 Se mantiene suspendida investigación del caso Blue Apple Según el comunicado del Ministerio Público, algunas de las defensas en este caso presentaron un recurso de apelación de la decisión de la jueza Baloisa Marquínez, quien había concedido este caso como complejo y la extensión de investigación … [Read more…]
Sábado, 10 de marzo de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Empresarios-confiesan-coimas-Blue-Apple_0_4981001922.html INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA SEXTA ANTICORRUPCIÓN Empresarios confiesan sus coimas a Blue Apple Los representantes de tres contratistas identifican a Jorge ‘Churro’ Ruiz como el funcionario del MOP que les pidió plata para agilizar sus contratos con el Estado. Varias empresas contratistas del Estado pagaron en coimas entre … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/mossack-fonseca-creo-estructuras-para-ocultar-dinero-dice-fiscalia/24050616 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. martes 27 de febrero de 2018 Mossack Fonseca creó estructuras para ocultar dinero, dice la Fiscalía El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para el ingreso de dinero a Panamá, luego abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel y después hacían los movimientos mediante … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/codiciadas-licencias-negocio-bunkering/24048363/foto/382625#gallery Panamá NACIONAL 12:00 a.m. miércoles 14 de febrero de 2018 Las codiciadas licencias del negocio de ‘bunkering’ Raúl De Saint Malo consiguió dos licencias de la AMP para el servicio de transporte y suministro de combustible marino Adelita Coriat acoriat@laestrella.com.pa En julio de 2017, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó a la sociedad Eagle Shipping … [Read more…]
Martes, 6 de febrero de 2018. https://www.prensa.com/judiciales/XXX_0_4957754209.html EN APEGO AL REGLAMENTO ORGÁNICO Antai pide al presidente de la ACP tomar acciones sobre Lourdes Castillo, por caso Pele System Mónica Palm 06 feb 2018 – 15:50h TEMAS:Lourdes Castillo Angélica Maytín Roberto Roy ACP (Autoridad Del Canal De Panamá) Autoridad Marítima De Panamá (AMP) Lourdes Castillo.Lourdes Castillo. LA PRENSA/Archivo Twitter Shares18Facebook Shares19Enviar … [Read more…]
Domingo, 24 de diciembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Fiscales-impedidos-investigar-Roberto-Roy_0_4924007611.html METRO DE PANAMÁ Fiscales, impedidos de investigar a Roberto Roy El director del Metro, Roberto Roy, calificó de ‘falsas’ las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, quien lo señaló como destinatario de coimas de FCC. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 24 dic 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Roberto Roy FCC Juan Carlos Varela Metro … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/roberto-reta-probar-senalamientos-tacla-duran-sobre-coimas/24039810 Panamá NACIONAL 1:42 p.m. sábado 23 de diciembre de 2017 Roberto Roy reta a probar señalamientos de Tacla Durán sobre coimas Rodrigo Tacla Durán, quien fuera abogado externo de Odebrecht, rindió declaraciones ante la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada en Madrid, en las que señaló a Roy de haber sido receptor de coimas por … [Read more…]
Lunes, 27 de noviembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Aeon-Group-sociedad-distribuir-coimas_0_4903759606.html GRUPO ODEBRECHT Aeon Group, sociedad para distribuir coimas Una compañía local sirvió para surtir de fondos negros a una serie de sociedades que delatores extranjeros y locales vinculan a exministros y empresarios. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 27 nov 2017 – 00:05h TEMAS:Odebrecht Suiza Brasil Frank De Lima Jaime Ford Ricardo Martinelli Linares Luis Enrique … [Read more…]
Domingo, 26 de noviembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Frank-Lima-repentina-bonanza_0_4903009694.html EXMINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Frank De Lima y su repentina bonanza La compra de bienes en exclusivos sitios de la ciudad y el interior, por De Lima y su familia, fue en su periodo de funcionario. El exjefe de las finanzas públicas Frank De Lima, conocido … [Read more…]
Lunes, 20 de noviembre de 2017. https://www.prensa.com/judiciales/Jorge-Espino-acuerdo-coimas-Odebrecht_0_4899260070.html INVESTIGACIÓN Jorge Espino llega a acuerdo de pena por coimas de Odebrecht Carlos Vargas 20 nov 2017 – 18:53h TEMAS:Odebrecht MP (Ministerio Público) Juez duodécimo penal Óscar Carrasquilla.Juez duodécimo penal Óscar Carrasquilla. Archivo Twitter Shares0Facebook Shares23Enviar por Whatsapp0Email0 El Juzgado Duodécimo Penal validó un acuerdo de pena entre la fiscal especial Anticorrupción, Zuleika … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-tambien-intervino-negocios-tanqueros/24034725 Panamá NACIONAL 12:07 a.m. miércoles 22 de noviembre de 2017 Un negocio ‘fantasma’ para mover dinero de Odebrecht Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas del esquema de blanqueo de capitales y pago de coimas de la constructora Odebrecht ARCHIVO | LA … [Read more…]
Lunes, 20 de noviembre de 2017. https://www.prensa.com/judiciales/Riccardo-Francolini-millones-Moore-supuestos_0_4899260068.html ODEBRECHT Riccardo Francolini reclama $6 millones a la fiscal Moore, por supuestos delitos contra el honor Olmedo Rodríguez 20 nov 2017 – 18:33h TEMAS:Riccardo Francolini Odebrecht André Rabello Zuleyka Moore Riccardo Francolini, miembro de CD.Riccardo Francolini, miembro de CD. Ana Rentería Twitter Shares12Facebook Shares100Enviar por Whatsapp0Email0 Riccardo Francolini, uno de los imputados en … [Read more…]
Miércoles, 8 de noviembre de 2017. https://www.prensa.com/judiciales/Odebrecht-deposito-Papadimitriu-Andorra-Pais_0_4890260959.html INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Odebrecht depositó $2.1 millones en cuentas de padres de Papadimitriu en Andorra: diario ‘El País’ Jimmy Papadimitriu fue detenido el pasado 6 de septiembre, luego de rendir indagatoria. Fue acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en relación con los sobornos. … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/revelan-liderada-hijos-expresidente-martinelli-para-cobrar-sobornos-odebrecht/24032561 Panamá NACIONAL 3:05 p.m.jueves 9 de noviembre de 2017 Revelan red liderada por hijos del expresidente Martinelli para cobrar sobornos a Odebrecht La lista fue revelada hoy por la fiscal anticorrupción Zuleika Moore durante la sustentación del acuerdo alcanzado por la Fiscalía con Odebrecht EFE online@laestrella.com.pa La «estructura criminal» que operó en Panamá para cobrar coimas … [Read more…]
http://www.telemetro.com/nacionales/Rodriguez-fundamento-revelar-implicados-Odebrecht_0_1046895589.html Rodríguez: no hay fundamento legal para revelar lista de implicados en caso Odebrecht Rodríguez dice que no hay fundamento legal para revelar lista de implicados en caso Odebrehct. Catherine Perea |22 JUL 2017 12.14PM El Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rdoríguez aseguró que no hay fundamento legal para revelar la … [Read more…]
Martes, 4 de julio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/millones-meter-mano_0_4794270630.html SOBORNOS DE ODEBRECHT EN PANAMÁ $35 millones para los Martinelli Linares, tras meter la mano Uno de los líderes empresariales de Odebrecht –Luiz Antonio Mameri– asegura que pagó millones de dólares a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Rolando Rodríguez B., UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 03 jul 2017 – 00:00h TEMAS:Ricardo … [Read more…]
Lunes, 26 de junio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Ministerio-Publico-investiga-bufete-Rosas_0_4788271263.html CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR Ministerio Público investiga pagos a bufete Rosas & Rosas Una firma de abogados recibió pagos millonarios de una sociedad que Odebrecht utilizó para pagar coimas en el extranjero. Rolando Rodríguez B., Olmedo Rodríguez26 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Ricardo Martinelli Abogados Jorge Alberto Rosas … [Read more…]
Miércoles, 7 de junio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Obra-estatal-pagado-campana_0_4774022709.html ELECCIONES 2014 Obra estatal habría pagado campaña Las planillas de sobornos de Odebrecht revelan pagos extraídos de obras estatales a favor de Joao Santana, el asesor electoral de José Domingo ‘Mimito’ Arias. English version Rolando Rodríguez B.,UNIDAD DE INVESTIGACIÓN07 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Joao Santana José Domingo … [Read more…]
http://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/Magistrado-Martinelli-suspendio-aprehension-helicoptero_0_4773272655.html JUDICIAL Magistrado nombrado por Martinelli suspendió aprehensión de helicóptero Magistrado nombrado por Martinelli suspendió aprehensión de helicóptero El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernán de León- nombrado en el cargo por el expresidente Ricard… POR RUBÉN POLANCO 05/06/2017 – 11:22 AM El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernán … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/migliaccio-revela-mecanismo-pago-coimas/24002829 Panamá NACIONAL 12:00 a.m.domingo 21 de mayo de 2017 Migliaccio revela el mecanismo de pago de coimas Según el delator, el porcentaje se refería al valor que iba a ser transferido de cualquier forma ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁLas delaciones premiadas de los exempleados explican la red de sobornos. Redacción La Estrella de … [Read more…]
Martes, 2 de mayo de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Hicieron-conmigo-confiesa-Evelyn-Vargas_0_4747025372.html CASO ODEBRECHT-SUIZA ‘Hicieron conmigo lo que les dio la gana’, confiesa Evelyn Vargas Los hermanos Martinelli confesaron a Vargas que contrataron a una firma de abogados británica experta en Interpol. Eliana Morales Gil, Olmedo Rodríguez 02 may 2017 – 00:04h TEMAS:Odebrecht Evelyn Vargas Reynaga Ricardo Martinelli Linares Luis … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/politica/gira-orden-conduccion-contra-hijos-hermano-martinelli/23982705 Panamá POLÍTICA 24/01/2017 – 2:24 p.m. martes 24 de enero de 2017 MP gira orden de conducción contra hijos y hermano de Martinelli La Fiscalía Especial Anticorrupción emitió una orden para que al menos nueve personas sean conducidas para que seam indagados LA ESTRELLA DE PANAMÁLos solicitados por el Ministerio Público. Redacción Digital La … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/humbert-59-millones-vinculados-caso-odebrecht/23981261 Panamá NACIONAL 8:06 a.m. lunes 16 de enero de 2017 Humbert, «hay más de $59 millones y más vinculados en el caso Odebrecht» El contralor aseguró que la entidad adelantó las auditorías por enriquecimiento injustificado a dos personas vinculadas en este caso LA ESTRELLA DE PANAMÁSegún el contralor, Federico Humbert, la constructora brasileña no … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/enfrentamientos-opiniones-tras-devolucion-59-millones-odebrecht/23980640 Panamá NACIONAL 3:12 p.m. jueves 12 de enero de 2017 Acuerdo con Odebrecht desata opiniones enfrentadas Mientras el Gobierno avala la negociación con la constructora y el pago de $59 millones, la sociedad pide nombres de quienes recibieron sobornos LA ESTRELLA DE PANAMÁZulay Rodríguez (Izquierda-Arriba), Álvaro Alemán (Derecha-Arriba), Ernesto Cedeño (Izquierda-Abajo) y Alfonso Fraguela … [Read more…]
http://impresa.prensa.com/panorama/Suiza-coimas-Odebrecht_0_4654034685.html Suiza y las coimas de Odebrecht Las revelaciones de las autoridades suizas dan cuenta de altos funcionarios panameños que recibieron sobornos multimillonarios. Rolando Rodríguez B., Victoria Isabel Cardiel C. 29 dic 2016 – 00:00h Temas: Odebrecht Suiza Lava Jato Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli Linares Luis Enrique Martinelli Linares Fernando MigliaccioCortesía Parte del arreglo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht tendrá que … [Read more…]