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Odebrecht confiesa y pasa a Panamá la responsabilidad de investigar a los implicados locales

11 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/odebrecht-confiesa-pasa-panama-responsabilidad-investigar-implicados-locales/24032725   Panamá NACIONAL 10/11/2017 – 2:47 p.m. viernes 10 de noviembre de 2017 Odebrecht confiesa y pasa a Panamá la responsabilidad de investigar a los implicados locales Panamá ya conoce parte de la lista de los implicados locales, se sabe también el nombre de al menos dos de los bancos,Credicorp Bank y Multicredit Bank Redacción Digital … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aeon Services Ltd, Ana Belfon, André Rabello, Andrés Moses Libidiski, Aragon Finance Corp., Banca Privada de Andorra, Cambio Democrático (CD), Carlos Ho González, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Credicorp Bank, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, División de Operaciones Estructuradas, Duskin y Demetering, Eduardo Patrao, FIDCROS, Fordel International Ltd, Frank De Lima, Hobert International Limited, Humberto De León, Jaime Ford, Jaime Lasso Del Castillo, Jorge Alberto Rosas, Jorge Espino Méndez, José Antonio Porta, José Domingo Arias, José Luis Saiz, Juan Carlos Varela, Kadair Investment Ltd (Kadair), Kenia Porcell, Luis Enrique Martinelli, Luiz Eduardo Soarez, Malena Investment, Meinl Bank, MENGIL, Michelle Lasso, Ministerio de Obras Públicas, Multicredit Bank, Olivio Rodrigues, Olmedo Méndez Tribaldos, Óscar Carrasquilla, Overseas Bank de Antigua, PACHIRA, Ralford Limited, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Rosas & Rosas, Wallis Holding Corp, Westfall Holding

Sin explicación, dinero de Odebrecht al oficialismo – ‘Quemé la documentación de las offshore’, Lasso

6 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

Martes, 31 de octubre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/explicacion-dinero-Odebrecht-oficialismo_0_4883511687.html ELECCIONES DE 2009 Sin explicación, dinero de Odebrecht al oficialismo De abril de 2011 a mayo de 2012, la sociedad Poisedón –en la que firmaba la hija de Jaime Lasso– recibió $1.4 millones de ‘offshore’ controladas por la constructora. Andrea Gallo, Olmedo Rodríguez31 oct 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Partido Panameñista André … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Adolfo "Beby" Valderrama, Alcibiades Vásquez, André Rabello, Carlos Duboy, Constructora Internacional del Sur S.A., Credicorp Bank, Fundación Don James, Jaime Lasso Del Castillo, Juan Carlos Varela, lavado de dinero, Luis Enrique Martinelli, Luiz Antonio Mameri, Olivio Rodrigues, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares

Ministerio Público investiga pagos a bufete Rosas & Rosas – 2.1 millones

26 junio, 2017 by admin 1 Comment

Lunes, 26 de junio de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Ministerio-Publico-investiga-bufete-Rosas_0_4788271263.html CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR Ministerio Público investiga pagos a bufete Rosas & Rosas Una firma de abogados recibió pagos millonarios de una sociedad que Odebrecht utilizó para pagar coimas en el extranjero. Rolando Rodríguez B., Olmedo Rodríguez26 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Odebrecht Ricardo Martinelli Abogados Jorge Alberto Rosas … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: André Luis Parana, Coimas, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Credicorp Bank, Jorge Alberto Rosas, Juan Carlos Rosas, Kadair Investment Ltd (Kadair), Luis Enrique Martinelli, Óscar Salazar, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Rosa Mari Molino Paz, Rosas & Rosas, “planillas especiales”

Ministerio Público está obligado a aclarar vínculos con escándalo – Odebrecht

29 mayo, 2017 by admin Leave a Comment

  http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/ministerio-publico-esta-obligado-aclarar-vinculos-con-escandalo-1071543 Ministerio Público está obligado a aclarar vínculos con escándalo 29/5/17 – 12:00 AM Cada día son más las informaciones que delatan la actuación de allegados al Gobierno con relación a los supuestos sobornos ofrecidos por Odebrecht. La firma del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas, supuestamente, habría jugado un papel relevante en el caso … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Credicorp Bank, Fernando Migliaccio, Jorge Alberto Rosas, Kenia Porcell, Olivio Rodrigues, Rosas & Rosas

Migliaccio revela el mecanismo de pago de coimas – Credicorp Panamá, comisión del 2%

22 mayo, 2017 by admin 1 Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/migliaccio-revela-mecanismo-pago-coimas/24002829 Panamá NACIONAL 12:00 a.m.domingo 21 de mayo de 2017 Migliaccio revela el mecanismo de pago de coimas Según el delator, el porcentaje se refería al valor que iba a ser transferido de cualquier forma ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁLas delaciones premiadas de los exempleados explican la red de sobornos. Redacción La Estrella de … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: André Rabello, Coimas, Constructora Internacional del Sur S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Credicorp Bank, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo Soarez, Olivio Rodrigues, Sistema financiero de Panamá

Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht

23 enero, 2017 by admin Leave a Comment

http://impresa.prensa.com/panorama/Ricardo-Enrique-Martinelli-Linares-Odebrecht_0_4672782785.html INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht Rolando Rodríguez B.  23 ene 2017 – 00:00h Temas: Ricardo Martinelli Luis Enrique Martinelli Linares Rica Martinelli Linares Odebrecht Ministerio Público Kenia Porcell Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Expandir Imagen Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. LA PRENSA/Archivo Los hijos … [Read more…]

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