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Noticias en Panamá

David Ochy

Ministerio Público pide llamar a juicio a 25 implicados en el caso New Business

18 marzo, 2021 by admin Leave a Comment

Ministerio Público pide llamar a juicio a 25 implicados en el caso New Business Concluye la elaboración de la vista fiscal.Getzalette Reyes18 mar 2021 – 09:12 AMTEMAS: Ministerio PúblicoNew BusinessRicardo Martinelli El Ministerio Público (MP) pidió el llamamiento a juicio para 25 personas en el caso New Business. En esta pesquisa se investiga el supuesto uso de … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: caso New Business compra de EPASA, Daniel Ochy, David Ochy, Editora el Panamá América (EPASA), Felipe Pipo Virzi, Gabriel Gaby Btesh, Ricardo Chanis, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli

Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy – caso New Business compra de EPASA

12 marzo, 2018 by admin Leave a Comment

Lunes, 12 de marzo de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Fiscalia-Interpol-alerta-David-Ochy_0_4982501800.html IMPUTADO Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy Olmedo Rodríguez 12 mar 2018 – 00:00h David Ochy, dueño de TCT, es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. LA PRENSA La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió a Interpol difundir una … [Read more…]

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Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP – Fiscalía pide detenerlos – caso New Business

6 diciembre, 2017 by admin Leave a Comment

Martes, 5 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html   DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Alejandro Moncada Luna, Angélica Maytín, autopista Arraiján-La Chorrera, Autoridad del Canal de Panamá (ACP), caso New Business compra de EPASA, Cobros GC S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Cubemu S.A., Daniel Ochy, Danny Cohen, David Ochy, Dina Ochy, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Gaby Btesh, Global Bank Overseas LTD, Gonzalo Germán Gómez Wong, Henri Mizrachi, Iván Clare, Jack Btesh, Jaime Ford, Jorge Espino Méndez, José Corcione, Juan Carlos Varela, Leo David Cohen Mungrabi, Marcos Abraham Ángel Acrich, María Gabriela Reyna, Mariel Rodríguez Espino, Mayte Pellegrini, Moussa Levy, Navin Bhatka, Nicolás Corcione, Ori Zbeda Levy, Óscar Rodríguez, Ricardo Chanis, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Ricardo Ricky Calvo, Roberto Roy, Salomón Jack Betsh Betsh, Transcaribe Trading (TCT), Tse Yum Ling, Vernon Salazar Zurita, West Valdés

Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business

25 septiembre, 2017 by admin Leave a Comment

Lunes, 25 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/CSJ-Fiscalia-puede-investigar-Mizrachi_0_4856514411.html FALLO DE LA CORTE SUPREMA Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business Según el fallo, la competencia de la Sala Penal solo corresponde para el representante legal o la máxima autoridad de la entidad autónoma o semiautónoma. Juan Manuel Díaz  25 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Henri … [Read more…]

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TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

11 septiembre, 2017 by admin Leave a Comment

Lunes, 11 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/TCT-varios-cheques-diputados-empresarios_0_4846015480.html AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA TCT giró varios cheques a diputados y empresarios Auditoría de Contraloría revela pagos que recibieron diputados de empresa investigada por supuestos delitos contra la administración pública. Olmedo Rodríguez  11 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Transcaribe Trading TCT Arraiján-La Chorrera Yanibel Ábrego Elías Castillo Carlos Afú Felipe Pipo Virzi David Ochy Diputados.Diputados. LA PRENSA Twitter Shares12Facebook … [Read more…]

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‘Me invitaron a la compra, pero no participé’, Virzi – caso New Business compra de EPASA

2 julio, 2017 by admin Leave a Comment

  http://laestrella.com.pa/panama/nacional/invitaron-compra-pero-participe-virzi/24010375 Panamá NACIONAL 12:03 a.m.sábado 1 de julio de 2017 ‘Me invitaron a la compra, pero no participé’, Virzi El empresario Felipe ‘Pipo’ Virzi fue indagado, por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada por la compra de la Editora Panamá América LARISH JULIO | LA ESTRELLA DE PANAMÁFelipe Virzi durante su salida de edificio … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alfredo Vallarino Alemán, autopista Arraiján-La Chorrera, caso New Business compra de EPASA, Daniel Ochy, David Ochy, Editora el Panamá América (EPASA), Federico José Suárez, Felipe Pipo Virzi, Jaime Ford, Pavilion Financial Company Inc., Transcaribe Trading (TCT)

Suárez indagado por sobrecosto en la autopista Arraiján- La Chorrera

29 junio, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/politica/suarez-indagado-sobrecosto-autopista-arraijan-chorrera/24010059 Panamá POLÍTICA 7:03 a.m. jueves 29 de junio de 2017 Suárez indagado por sobrecosto en la autopista Arraiján- La Chorrera Jaime Ford, también exministro de Obras Públicas está siendo investigado por este caso y deberá de acudir hoy a su segunda indagatoria Redacción Digital La Estrella online@laestrella.com.pa  José Federico «Pepe» Sua´rez deberá de presentarse … [Read more…]

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Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo – compra de Editora Panamá América

24 junio, 2017 by admin 1 Comment

Viernes, 23 de junio de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Fiscalia-ordena-indagatorias-supuesto-blanqueo_0_4786021498.html MEDIOS DE COMUNICACIÓN Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo El fiscal Marcelino Aguilar dio inicio a la toma de declaraciones con el empresario Moisés Levy, revelaron fuentes judiciales. Olmedo Rodríguez 23 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Lavado De Dinero Ministerio Público Transcaribe Trading Libertad De Expresión David Ochy Jaime … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: autopista Arraiján-La Chorrera, Axel Gómez, Caribbean Holding Services LTD, Constructora Corcione & Asociados, David Ochy, Editora el Panamá América (EPASA), Excavaciones del Istmo S.A., Fursys Latin Corp., Global Bank Overseas LTD, Gold Park Investment Inc., High Spirit, Jaime Abad, Moisés Levy, Pavilion Financial Company Inc., Transcaribe Trading (TCT)

Fiscalía ordena conducción del exministro Federico ‘Pepe’ Suárez – autopista Arraiján-Chorrera – TCT

24 junio, 2017 by admin Leave a Comment

Viernes, 23 de junio de 2017. http://www.prensa.com/judiciales/Fiscalia-conduccion-Federico-Pepe-Suarez_0_4786771308.html CONTRATO CON TCT Fiscalía ordena conducción del exministro Federico ‘Pepe’ Suárez Olmedo Rodríguez 23 jun 2017 – 17:37h TEMAS:Federico Suárez Jaime Ford TCT Federico Suárez, exministro de Obras PúblicasFederico Suárez, exministro de Obras Públicas Gabriel Rodríguez Twitter Shares30Facebook Shares577Enviar por Whatsapp0Email0 La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó la … [Read more…]

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Contratistas, red de negocios

4 mayo, 2017 by admin Leave a Comment

Miércoles, 3 de mayo de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Contratistas-red-negocios_0_4747775274.html UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI Contratistas, red de negocios Evelyn Vargas –abogada de las empresas Martinelli– reveló cómo contratistas del Estado eran también socios del expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Rolando Rodríguez B., Olmedo Rodríguez 03 may 2017 … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aereopuerto de Río Hato, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Cobranzas del Istmo, Constructora Meco S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Cristobal Salerno, David Ochy, Dina Ochy, Evelyn Ivette Vargas Reynaga, Frank De Lima, Giselle Brea, Importadora Ricamar, Luis Enrique Martinelli, Marta Linares de Martinelli, Navin Bhatka, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Tomás Martinelli, Transcaribe Trading (TCT)

Helicóptero ligado a los Martinelli fue aprehendido en México

2 abril, 2017 by admin Leave a Comment

http://m.prensa.com/impresa/panorama/Helicoptero-ligado-Martinelli-aprehendido-Mexico_0_4723777701.html Buscar Menú PANORAMA TEMAS DE HOY: Venezuela OEA Evelyn Vargas Reynaga Luis Enrique Martinelli Linares SIP Universidad de Panamá Corte Suprema de Justicia IFF Panamá Helicóptero ligado a los Martinelli fue aprehendido en México El destino final de la nave era ingresar a Miami, Estados Unidos, donde supuestamente reside el expresidente Ricardo Martinelli. Juan Manuel Díaz, Carlos Alberto Vargas 01 abr 2017 – 00:03h Temas: Luis … [Read more…]

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TCT: dos procesos judiciales y cuatro contratos más

16 enero, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/procesos-judiciales-cuatro-contratos/23981195 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. lunes 16 de enero de 2017 TCT: dos procesos judiciales y cuatro contratos más La administración de Ramón Arosemena, en el Ministerio de Obras Públicas, ha otorgado nuevos contratos a la constructora por un monto de $24.3 millones WWW.MOP.GOB.PALa empresa se está encargando de asfaltar las calles, con el proyecto … [Read more…]

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