enriquecimiento injustificado

Condenan a Ferrufino a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado – 2.2 millones

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Condenan a Ferrufino a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado La sentencia fue emitida por el juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales PorLourdes García Armuelleslourdes.garcia@laestrella.com.pa Actualizado 22/02/2022 11:53 Creado 22/02/2022 El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino, fueron condenados a seis años de prisión, por el delito … [Read more…]

Fiscalía pide pena máxima para exministro Ferrufino por supuesto enriquecimiento ilícito

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Nacional Fiscalía pide pena máxima para exministro Ferrufino por supuesto enriquecimiento ilícito Guillermo Ferrufino se defendió de las acusaciones y aseguró que la investigación es un «mamotreto» PorIsmael Gordón Guerreligordon@laestrella.com.pa Actualizado 28/12/2021 14:56 Creado 28/12/2021 14:39 La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó la pena máxima por delito de enriquecimiento injustificado para el exministro del Ministerio … [Read more…]

Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio compró lingotes de oro por $759 mil

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  https://impresa.prensa.com/panorama/Auditoria-revela-enriquecio-Chichi-Obarrio_0_4977252326.html EXSECRETARIO PRIVADO DE MARTINELLI Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio compró lingotes de oro por $759 mil Antes de llegar al gobierno, el exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli tenía una cuenta con $4.11 y terminó con 15 cuentas bancarias. Olmedo Rodríguez 05 mar 2018 – 00:00h Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio no podría justificar $3.6 … [Read more…]

Enriquecimiento injustificado – Ferrufino $2.288 millones

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Sábado, 7 de octubre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Enriquecimiento-injustificado_0_4865513493.html INVESTIGACIÓN Enriquecimiento injustificado Ferrufino tiene tres casos más Andrea Gallo  07 oct 2017 – 00:00h TEMAS:MP (Ministerio Público) Guillermo Ferrufino Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, tiene impedimento para salir del país sin autorización judicial y debe notificarse cada 15 días ante el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal.Guillermo … [Read more…]

Ordenan detención provisional para la madre de ‘Chichi’ De Obarrio – Silvina Manzini de De Obarrio

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 http://laestrella.com.pa/panama/politica/ordenan-detencion-provisional-para-madre-chichi-obarrio/24016815 Panamá POLÍTICA 8:56 a.m.miércoles 9 de agosto de 2017 Ordenan detención provisional para la madre de ‘Chichi’ De Obarrio Silvina Manzini, madre de ‘Chichi’ De Obarrio, se le formuló cargos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado ARCHIVO / LA ESTRELLA DE PANAMÁAdolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario del expresidente Ricardo Martinelli, salió del … [Read more…]

Casa por cárcel para Moncada Luna

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 http://laestrella.com.pa/panama/politica/casa-carcel-para-monacada-luna/24015929 Panamá POLÍTICA 7:30 p.m.jueves 3 de agosto de 2017 Casa por cárcel para Moncada Luna El Exmagistrado cumple una condena de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad. Redacción Digital La Estrella online@laestrella.com.pa Al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna se le cambio la medida cautelar de casa por cárcel. El … [Read more…]

De Obarrio no podría justificar patrimonio – Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio – $3 millones.

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Jueves, 3 de agosto de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Obarrio-podria-justificar-patrimonio_0_4816768388.html INVESTIGACIÓN JUDICIAL De Obarrio no podría justificar patrimonio La Fiscalía Anticorrupción de Descarga acusó a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio y a otras seis personas por posible enriquecimiento injustificado de $3 millones. Olmedo Rodríguez03 ago 2017 – 00:00h TEMAS:Adolfo Chichi De Obarrio Ricardo Martinelli Programa De Ayuda Nacional (PAN) Adolfo De … [Read more…]

En casos de peculado y enriquecimiento hay 166 imputados y la lesión es de más de $44 millones

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Miércoles, 7 de junio de 2017. http://www.prensa.com/judiciales/Ministerio-Publico-realizacion-enriquecimiento-injustificado_0_4684781487.html LESIÓN PATRIMONIAL En casos de peculado y enriquecimiento hay 166 imputados y la lesión es de más de $44 millones Manuel Vega Loo 07 feb 2017 – 10:20h TEMAS:Procuraduría Bolsas Con Comida Mides (ministerio De Desarrollo Social) Atp (autoridad De Turismo De Panamá) Entre los casos que se … [Read more…]

Ordenan incautar cuentas y propiedades a exministra Cortés

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Nacionales http://www.telemetro.com/nacionales/Ordenan-propiedades-exministra-Alma-Cortes_0_993501347.html Ordenan incautar cuentas y propiedades a exministra Cortés Alma Cortés, exministra de trabajo. 1 / 1 ETIQUETAS Panamá Alma Cortés incautación de bienes las últimas RELACIONADOS Vídeo Liberan a exministra Alma Cortés tras varios días bajo detención preventiva Ricardo Richards | 25 ENE 2017 03.06PM El Ministerio Público ordenó este miércoles la incautación … [Read more…]

Guillermo Ferrufino, ante su quinto proceso

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http://impresa.prensa.com/panorama/Ferrufino-quinto-proceso_0_4637536357.html PANORAMA FISCALÍA SÉPTIMA ANTICORRUPCIÓN Guillermo Ferrufino, ante su quinto proceso El exjefe del Mides espera dos audiencias de fondo, tiene dos procesos pendientes y está sobreseído provisionalmente en uno. Olmedo Rodríguez  07 dic 2016 – 00:00h Temas: Guillermo Ferrufino Lavado De Dinero Programa De Ayuda Nacional (PAN) Desde septiembre pasado, el exministro Guillermo Ferrufino tiene casa por cárcel … [Read more…]

Imputan cargos a Guillermo Ferrufino por lavado de dinero

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http://impresa.prensa.com/panorama/Imputan-cargos-Guillermo-Ferrufino-dinero_0_4637536338.html PANORAMA ORDENAN INDAGATORIA Imputan cargos a Guillermo Ferrufino por lavado de dinero Olmedo Rodríguez  07 dic 2016 – 00:00h Temas: Guillermo Ferrufino Fiscalía Anticorrupción Lavado De Dinero Guillermo FerrufinoExpandir Imagen Guillermo Ferrufino LA PRENSA/Archivo La Fiscalía Séptima Anticorrupción imputó cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y ordenó la indagatoria del exministro de Desarrollo Social Guillermo … [Read more…]

Cochez amplía denuncia y Varela se defiende en Twitter

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cochez-amplia-denuncia-varela-defiende-twitter/23974859 Panamá NACIONAL 12:00 a.m.martes 6 de diciembre de 2016 Cochez amplía denuncia y Varela se defiende en Twitter En carta publicada en redes sociales, el director de Puertos e Industrias Marítimas, Gerardo Varela, asegura ser víctima de una campaña de desprestigio Marlene Testa mtesta@laestrella.com.pa El viernes 2 de noviembre el director de Puertos e … [Read more…]

Cochez denuncia a director de puertos (Gerardo Varela) por enriquecimiento

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cochez-denuncia-director-puertos-enriquecimiento/23973798 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. miércoles 30 de noviembre de 2016  Cochez denuncia a director de puertos por enriquecimiento Cochez solicitó al Ministerio Público que investigue al actual director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, Gerardo Varela, quien asegura que se trata de un intento de dañar su reputación ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁGerardo … [Read more…]

Alma Cortés – La exministra de Trabajo es investigada por el supuesto aumento no justificado de su patrimonio en 2.5 millones de dólares.

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    http://laestrella.com.pa/panama/nacional/investiga-25-millones-cortes/23945452 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. lunes 13 de junio de 2016 MP investiga $2.5 millones de Cortés Una auditoría que hizo la Contraloría a cargo de Federico fue remitida al Ministerio Público ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ Alma Cortés , exministra de Mitradel, es investigada por las autoridades judiciales. Ismael Gordón Guerrel igordon@laestrella.com.pa   … [Read more…]