https://impresa.prensa.com/panorama/Ramon-Carretero-vinculado-New-Business_0_5010998958.html LAVADO DE DINERO Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business La fiscalía señala que Distribuidora Rali, S.A., emitió un cheque por $400 mil a nombre de la sociedad New Business, supuestamente para la compra de Editora Panamá América, S.A. Juan Manuel Díaz 19 abr 2018 – 00:00h Datos del caso. Daniel González – LP … [Read more…]
https://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/Joaquin-Rodriguez-Salcedo-Blue-Apple_0_4987001283.html JUDICIAL Joaquín Rodríguez Salcedo logra zafarse de las rejas por el caso Blue Apple Ver Video TVN POR MASSIEL AROSEMENA 17/03/2018 – 12:22 PM El banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, detenido por el caso Blue Apple logró zafarse de la prisión porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por recomendación del magistrado Abel Augusto … [Read more…]
Viernes, 26 de enero de 2018. https://www.prensa.com/politica/Blue-Apple-Services-Carlos-Navarro_0_4949505007.html COMICIOS DE 2014 Blue Apple Services aportó 20 mil dólares a la campaña de Juan Carlos Navarro Navarro fue candidato presidencial del PRD en 2014. Redacción de La Prensa 26 ene 2018 – 11:05h TEMAS:Juan Carlos Navarro Blue Apple Ministerio Público PRD Elecciones 2014 Juan Carlos Navarro.Juan Carlos Navarro. Archivo Twitter Shares21Facebook Shares176Enviar por … [Read more…]
FRENADESO Panamá Panamá: Global Bank y Jorge Vallarino Strunz Global Bank y Jorge Vallarino Strunz http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4897 En Panamá definitivamente los banqueros están blindados. Todo el mundo sabe que el dinero de las coimas y de las operaciones de blanqueo o lavado de dinero pasa por los bancos. Pero la Superintendencia de Bancos nunca … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/politica/exfuncionarios-miviot-involucrados-blue-apple/24043354 Panamá POLÍTICA 6:52 p.m. lunes 15 de enero de 2018 Exfuncionarios del MOP y Miviot involucrados en ‘Blue Apple’, confirma MP Esta investigación inició el 11 de septiembre de 2017. Los hechos de corrupción se dieron entre 2011 y 2012 MINISTERIO PÚBLICOLa procuradora Kenia Porcell. MINISTERIO PÚBLICOPor el caso BlueApple se ha recuperado $20 millones a … [Read more…]
Miércoles, 10 de enero de 2018. https://www.prensa.com/judiciales/Rodriguez-Salcedo-indagatoria-Blue-Apple_0_4937506208.html INVESTIGACIÓN JUDICIAL Implicado en caso Blue Apple amplía su indagatoria ante la fiscalía Olmedo Rodríguez10 ene 2018 – 11:32h TEMAS:Blue Apple Ministerio Público Joaquín Rodríguez SalcedoJoaquín Rodríguez Salcedo La Prensa/Archivo Twitter Shares6Facebook Shares9Enviar por Whatsapp0Email0 Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Finanzas de Global Bank, quien figura entre los investigados … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/saint-malo-trama-constructora-odebrecht/24034530 Panamá NACIONAL 21/11/2017 – 12:06 a.m. martes 21 de noviembre de 2017 Raúl De Saint Malo, en la trama de la constructora Odebrecht La tesis de la Fiscalía Especial Anticorrupción es que parte de los dineros que se usaron para la compra de tres naves en Europa, que servirían para el negocio de transporte de … [Read more…]
Lunes, 11 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/TCT-varios-cheques-diputados-empresarios_0_4846015480.html AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA TCT giró varios cheques a diputados y empresarios Auditoría de Contraloría revela pagos que recibieron diputados de empresa investigada por supuestos delitos contra la administración pública. Olmedo Rodríguez 11 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Transcaribe Trading TCT Arraiján-La Chorrera Yanibel Ábrego Elías Castillo Carlos Afú Felipe Pipo Virzi David Ochy Diputados.Diputados. LA PRENSA Twitter Shares12Facebook … [Read more…]
Sábado, 19 de agosto de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Raul-Saint-Malo-reconoce-pago_0_4828767168.html INVESTIGACIÓN Raúl de Saint Malo reconoce pago El empresario declaró a la fiscalía que no conocía las sociedades a las que se destinaron los pagos, aunque presumía que eran de los Martinelli. Olmedo Rodríguez, Carlos Alberto Vargas19 ago 2017 – 00:10h TEMAS:Raúl De Saint Malo García Ministerio Público Raúl de … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/martinelli-dispuesto-confisquen-avion-privado/24009643 Panamá NACIONAL 12:06 a.m.martes 27 de junio de 2017 Martinelli, dispuesto a que le confisquen su avión privado Con tal de que el juez Edwin Torres otorgue una fianza a Ricardo Martinelli, la defensa interpuso un recurso para desarticular a la Fiscalía ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl expresidente Ricardo Martinelli enfrenta un proceso … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/bancos-complices-mudos-escandalos/23865074 Panamá NACIONAL 12/05/2015 – 12:00 a.m. martes 12 de mayo de 2015 Los bancos, cómplices mudos en los escándalos del PAN Aunque gran parte del dinero sustraído de las arcas del Estado durante el gobierno pasado terminó en el Centro Bancario José María Torrijos Legazpi periodistas@laestrella.com.pa Rafael Guardia Jaén admitió que se apropió de, … [Read more…]