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Noticias en Panamá

Global Bank

Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

19 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/Ramon-Carretero-vinculado-New-Business_0_5010998958.html LAVADO DE DINERO Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business La fiscalía señala que Distribuidora Rali, S.A., emitió un cheque por $400 mil a nombre de la sociedad New Business, supuestamente para la compra de Editora Panamá América, S.A. Juan Manuel Díaz 19 abr 2018 – 00:00h Datos del caso. Daniel González – LP … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: autopista Arraiján-La Chorrera, caso New Business compra de EPASA, Distribuidora Rali S.A., Global Bank, Guillermina McDonald, Henri Mizrachi, Logística del Caribe S.A., Luisa Napolitano de Carretero, Meadows Investment, Ramón Carretero Napolitano, Tpahc Inc., Transcaribe Trading (TCT)

Joaquín Rodríguez Salcedo logra zafarse de las rejas por el caso Blue Apple – red utilizó cuentas bancarias para mover al menos 40 millones de dólares

18 marzo, 2018 by admin Leave a Comment

https://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/Joaquin-Rodriguez-Salcedo-Blue-Apple_0_4987001283.html JUDICIAL Joaquín Rodríguez Salcedo logra zafarse de las rejas por el caso Blue Apple    Ver Video TVN   POR MASSIEL AROSEMENA  17/03/2018 – 12:22 PM El banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, detenido por el caso Blue Apple logró zafarse de la prisión porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por recomendación del magistrado Abel Augusto … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Abel Zamorano, Blue Apple, Corte Suprema de Justicia, Elías Castillo, Global Bank, Joaquín Rodríguez Salcedo, Sobornos

Blue Apple Services aportó 20 mil dólares a la campaña de Juan Carlos Navarro

26 enero, 2018 by admin Leave a Comment

Viernes, 26 de enero de 2018.  https://www.prensa.com/politica/Blue-Apple-Services-Carlos-Navarro_0_4949505007.html COMICIOS DE 2014 Blue Apple Services aportó 20 mil dólares a la campaña de Juan Carlos Navarro Navarro fue candidato presidencial del PRD en 2014. Redacción de La Prensa  26 ene 2018 – 11:05h TEMAS:Juan Carlos Navarro Blue Apple Ministerio Público PRD Elecciones 2014 Juan Carlos Navarro.Juan Carlos Navarro. Archivo Twitter Shares21Facebook Shares176Enviar por … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Banco General, Blue Apple, Corrupción, Federico Barrios, Global Bank, Joaquín Rodríguez Salcedo, Juan Carlos Navarro, PRD, Sobornos

Global Bank y Jorge Vallarino Strunz

16 enero, 2018 by admin Leave a Comment

FRENADESO Panamá Panamá: Global Bank y Jorge Vallarino Strunz     Global Bank y Jorge Vallarino Strunz http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4897 En Panamá definitivamente los banqueros están blindados. Todo el mundo sabe que el dinero de las coimas y de las operaciones de blanqueo o lavado de dinero pasa por los bancos. Pero la Superintendencia de Bancos nunca … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alberto Alemán Zubieta, Alvaro Alemán, Ariel Sanmartín, Banco General, Banesco, Blue Apple, Bolívar Vallarino Strunz, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Domingo Latorraca, Elías Castillo, Factor Global, Felipe Motta García de Paredes, FRENADESO, Global Bank, Gretel Marie Morgan Vallarino, Icaza González-Ruiz y Alemán. (IGRA), Joaquín Rodríguez Salcedo, Jorge Enrique Vallarino Strunz, Juan David Morgan, Marta Linares de Martinelli, Morgan & Morgan, Ricardo Martinelli, Rómulo Roux, Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Exministros del MOP y Miviot y siete constructoras son investigados por caso Blue Apple – 40 Millones blanqueados

16 enero, 2018 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/politica/exfuncionarios-miviot-involucrados-blue-apple/24043354   Panamá POLÍTICA 6:52 p.m. lunes 15 de enero de 2018 Exfuncionarios del MOP y Miviot involucrados en ‘Blue Apple’, confirma MP Esta investigación inició el 11 de septiembre de 2017. Los hechos de corrupción se dieron entre 2011 y 2012 MINISTERIO PÚBLICOLa procuradora Kenia Porcell. MINISTERIO PÚBLICOPor el caso BlueApple se ha recuperado $20 millones a … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: blanqueo de capitales, Blue Apple, Concepto y Espacios S.A., Constructora Bagatrac S.A., Constructora Conalvías S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Factor Global, Global Bank, GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.), Ingenería REC S.A.

Implicado en caso Blue Apple amplía su indagatoria ante la fiscalía

10 enero, 2018 by admin Leave a Comment

Miércoles, 10 de enero de 2018.  https://www.prensa.com/judiciales/Rodriguez-Salcedo-indagatoria-Blue-Apple_0_4937506208.html INVESTIGACIÓN JUDICIAL Implicado en caso Blue Apple amplía su indagatoria ante la fiscalía Olmedo Rodríguez10 ene 2018 – 11:32h TEMAS:Blue Apple Ministerio Público Joaquín Rodríguez SalcedoJoaquín Rodríguez Salcedo La Prensa/Archivo Twitter Shares6Facebook Shares9Enviar por Whatsapp0Email0 Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Finanzas de Global Bank, quien figura entre los investigados … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Ana Mercedes Briones, Blue Apple, Federico Barrios, Global Bank, Joaquín Rodríguez Salcedo

Raúl De Saint Malo, en la trama de la constructora Odebrecht

25 noviembre, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/saint-malo-trama-constructora-odebrecht/24034530   Panamá NACIONAL 21/11/2017 – 12:06 a.m. martes 21 de noviembre de 2017 Raúl De Saint Malo, en la trama de la constructora Odebrecht La tesis de la Fiscalía Especial Anticorrupción es que parte de los dineros que se usaron para la compra de tres naves en Europa, que servirían para el negocio de transporte de … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: blanqueo de capitales, Global Bank, Isabel de Saint Malo, Luis Enrique Martinelli, Petro Trading Services Corp, Raúl de Saint Malo, Ricardo Martinelli Linares, Star Tankers Bunkering

TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

11 septiembre, 2017 by admin Leave a Comment

Lunes, 11 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/TCT-varios-cheques-diputados-empresarios_0_4846015480.html AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA TCT giró varios cheques a diputados y empresarios Auditoría de Contraloría revela pagos que recibieron diputados de empresa investigada por supuestos delitos contra la administración pública. Olmedo Rodríguez  11 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Transcaribe Trading TCT Arraiján-La Chorrera Yanibel Ábrego Elías Castillo Carlos Afú Felipe Pipo Virzi David Ochy Diputados.Diputados. LA PRENSA Twitter Shares12Facebook … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: autopista Arraiján-La Chorrera, Carlos Tito Afú, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Daniel Ochy, David Ochy, Elías Castillo, Federico José Suárez, Felipe Pipo Virzi, Global Bank, Héctor Aparicio, Jaime Ford, Juan Manuel Poveda, Mariela Vega, Mike Btesh, Porfirio “Bolita” Ellis, Proyecto de riego de Tonosí, Rogelio Cruz, Transcaribe Trading (TCT), Yanibel Ábrego

Raúl de Saint Malo reconoce pago – cheque de $1.9 millones

20 agosto, 2017 by admin Leave a Comment

Sábado, 19 de agosto de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Raul-Saint-Malo-reconoce-pago_0_4828767168.html INVESTIGACIÓN Raúl de Saint Malo reconoce pago El empresario declaró a la fiscalía que no conocía las sociedades a las que se destinaron los pagos, aunque presumía que eran de los Martinelli. Olmedo Rodríguez, Carlos Alberto Vargas19 ago 2017 – 00:10h TEMAS:Raúl De Saint Malo García Ministerio Público Raúl de … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Cobranzas del Istmo, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Corporación de Energía del Istmo Ltd., Cristobal Salerno, Desarrollo Inmobiliario Ibérico, Franconaves S.A., Global Bank, Global Bank Overseas LTD, Helicóptero N1626L, Importadora Ricamar, Langton International Holdings, Luis Enrique Martinelli, Petro Trading Services Corp, Promotora y Desarrollo Los Andes S.A., Raúl de Saint Malo, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Star Tankers Bunkering

Martinelli, dispuesto a que le confisquen su avión privado – fianza en Miami

28 junio, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/martinelli-dispuesto-confisquen-avion-privado/24009643 Panamá NACIONAL 12:06 a.m.martes 27 de junio de 2017 Martinelli, dispuesto a que le confisquen su avión privado Con tal de que el juez Edwin Torres otorgue una fianza a Ricardo Martinelli, la defensa interpuso un recurso para desarticular a la Fiscalía ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl expresidente Ricardo Martinelli enfrenta un proceso … [Read more…]

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Los bancos, cómplices mudos en los escándalos del PAN

17 mayo, 2017 by admin Leave a Comment

 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/bancos-complices-mudos-escandalos/23865074 Panamá NACIONAL 12/05/2015 – 12:00 a.m. martes 12 de mayo de 2015 Los bancos, cómplices mudos en los escándalos del PAN Aunque gran parte del dinero sustraído de las arcas del Estado durante el gobierno pasado terminó en el Centro Bancario José María Torrijos Legazpi periodistas@laestrella.com.pa Rafael Guardia Jaén admitió que se apropió de, … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alberto Cigarruista, Banco Ficohsa, Banco General, Banistmo, Caja de Ahorros, Giacomo Tamburrelli, Global Bank, Guido Rodríguez, Hialing Corporation, Kenia Porcell, Pablo Ruiz Obregón, Poulet Morales, Programa De Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, Sistema financiero de Panamá, St. Georges Bank, Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Tribunal de Cuentas, Unibank, Unidad de Análisis Financiero (UAF)

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