Iván Clare

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía – caso Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuenta-kasutai-movio-18-millones-afirma-fiscalia/24064149 Panamá NACIONAL 12:01 a.m. lunes 21 de mayo de 2018 Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía Kasutai era una pirámide en la que invirtieron empleados y directivos de la casa de valores Financial Pacific. Por esta cuenta circularon millones que, según la Fiscalía, fueron traspasados a cuentas de terceros ERIC MARCISCANO | LA ESTRELLA DE … [Read more…]

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

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https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Inician investigación penal por extracción de documentos – expedientes de Financial Pacific

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/inician-investigacion-penal-extraccion-documentos/24043811   Panamá NACIONAL 12:00 a.m. jueves 18 de enero de 2018 Inician investigación penal por extracción de documentos El Ministerio Público hizo una serie de diligencias para determinar la forma en que se extrajeron del Juzgado Séptimo piezas del expediente Financial Pacific ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl Ministerio Público investiga cómo y por qué el … [Read more…]

Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

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Lunes, 15 de enero de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Conceden-fianzas-caso-FP_0_4940505989.html   JUZGADO SÉPTIMO PENAL Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en el manejo de cuentas en FP. Olmedo Rodríguez  15 ene 2018 – 00:00h TEMAS:Lista Clinton Financial Pacific Superintendencia Del Mercado De Valores Ricardo Martinelli … [Read more…]

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP – Fiscalía pide detenerlos – caso New Business

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Martes, 5 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html   DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]

Impunidad en los casos de alto perfil

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Lunes, 4 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Impunidad-casos-alto-perfil_0_4840765977.html ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Impunidad en los casos de alto perfil Eliana Morales Gil  04 sep 2017 – 00:45h TEMAS:MP (Ministerio Público) Corrupción Órgano Judicial Ana Matilde Gómez Cemis Kenia Porcell José Ayú Prado Ana Belfon Procesos judiciales sin resolver, sin condenas, sin resultados concretos. Es el panorama judicial que ha predominado en el país a partir … [Read more…]

Conoce los detenidos, liberados y prófugos en casos de alto perfil

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https://www.tvn-2.com/nacionales/Conoce-detenidos-liberados-afortunados-profugos-casos-corrupcion-noticias-panama_0_4828767124.html NACIONALES Conoce los detenidos, liberados y prófugos en casos de alto perfil Son muchos los imputados, bastantes los detenidos pero pocos los condenados por delitos contra la administración pública, la mayoría cometidos en el gobierno de Ricardo Martinelli. Detenidos por casos contra la administración pública y derecho a la intimidad. Detenidos por casos contra … [Read more…]

Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés – Financial Pacific – Caja de Ahorro

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  Sábado, 22 de julio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Tribunal-mantiene-caso-Clare-Valdes_0_4807769281.html presunto peculado contra la caja de ahorros Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés La defensa legal de Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de Financial Pacific, pedían que se anulara el caso relacionado con la Caja de Ahorros. Juan Manuel Díaz 22 jul 2017 … [Read more…]

Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific

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Lunes, 26 de junio de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Envian-Corte-acusacion-Martinelli-FP_0_4788271264.html COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FÁBREGA Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific El exdirector de Supervisión de la SMV Ignacio Fábrega admitió que dio información confidencial a la casa de valores por instrucciones del exgobernante. Juan Manuel Díaz 26 jun 2017 … [Read more…]

West Valdés será trasladado a la cárcel El Renacer

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   http://laestrella.com.pa/panama/nacional/west-valdes-sera-trasladado-carcel-renacer/23982893 Panamá NACIONAL 12:08 p.m. miércoles 25 de enero de 2017 West Valdés será trasladado a la cárcel El Renacer El empresario panameño fue detenido en República Dominicana y repatriado a Panamá ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁWest Valdés llega a Panamá desde República Domicana. Redacción Digital La Estrella online@laestrella.com.pa El empresario panameño West … [Read more…]

Francolini, ‘juez y parte’ en caso de CA

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/francolini-juez-parte-caso/23975022 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. miércoles 7 de diciembre de 2016 Francolini, ‘juez y parte’ en caso de CA La fiscal Tania Sterling solicitó llamamiento a juicio para exdirectivos de la CA, así como para el exgerente y exsubgerente, empresarios ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁRiccardo Francolini (der.) fue presidente de la junta directiva de … [Read more…]

Todos los caminos llevan a Financial Pacific

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http://impresa.prensa.com/panorama/caminos-llevan-Financial-Pacific_0_4625537536.html Todos los caminos llevan a Financial Pacific Un entramado de ilícitos y de tráfico de influencias se investiga en una casa de valores que traicionó los principios del sistema financiero. Un caso para no repetir. Yolanda Sandoval 21 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Financial Pacific Mayte Pellegrini Ricardo Martinelli Superintendencia Del Mercado De Valores Corte … [Read more…]

MP pidió a Interpol detener a exdirectivos de FP y a Calvo

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/pidio-interpol-detener-exdirectivos-calvo/23970503 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. sábado 12 de noviembre de 2016 MP pidió a Interpol detener a exdirectivos de FP y a Calvo Los exdirectivos de la casa de valores y el comerciante enfrentan cargos contra la administración pública ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁRolando Rodríguez, secretario de la Procuraduría. Marlene Testa mtesta@laestrella.com.pa  El Ministerio … [Read more…]

Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’

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http://www.prensa.com/judiciales/Pipo-Virzi-Martinelli-Financial-Pacific_0_4616538371.html CASO CAJA DE AHORROS Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’ El exmandatario pidió dinero al exvicepresidente Felipe Virzi y al empresario Cristóbal Salerno para Financial Pacific. Olmedo Rodríguez, Carlos Vargas, Carlos Vargas 09 nov 2016 – 00:05h TEMAS:Financial Pacific Iván Clare Cristóbal Salerno Ricardo Calvo West Valdés Ricardo Martinelli … [Read more…]

Multa millonaria contra Iván Clare, West Valdés y Mayte Pellegrini – Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/multa-millonaria-contra-ivan-clare-west-valdes-pellegrini/23965719 Panamá NACIONAL 9:42 a.m. jueves 13 de octubre de 2016 Multa millonaria contra Iván Clare, West Valdés y Mayte Pellegrini La Superintendencia de Mercado de Valores acumula $2.3 millones en multas contra estas personas, por apoderarse de dinero de sus clientes ARCHIVO/ LA ESTRELLA DE PANAMÁEn la foto: Iván Clare (Izquierda), West Valdés (Derecha arriba) … [Read more…]

Caso Financial Pacific – Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

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http://www.prensa.com/economia/cuenta-negada-Martinelli_0_4289571136.html CASO FINANCIAL PACIFIC Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’ Aaron ‘Ronny’ Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli y quien usó el avión de este para salir del país tras ser vinculado en el escándalo de la compra de una máquina pinchadora en la pasada administración, figura como uno de los firmantes y … [Read more…]

Iván Clare y West Valdés, en la trama del caso español Gürtel – Financial Pacific

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/ivan-clare-west-valdes-trama-caso-espanol-gurtel/23878783 Panamá NACIONAL 12:00 a.m.lunes 13 de julio de 2015 Iván Clare y West Valdés, en la trama del caso español Gürtel En julio de 2011, la cuenta de Financial Pacific en Suiza recibió una transferencia de 25 mil euros de la sociedad uruguaya Tesedul.   Luis Bárcenas, extesorero del PP en España. West Valdés, … [Read more…]

Alejandro Moncada Luna – Magistrado de la CSJ – 1

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http://impresa.prensa.com/panorama/Alejandro-Moncada-Luna-enredado-palabras_0_4041345827.html 3 oct 2014 la prensa Panorama JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS Alejandro Moncada Luna, enredado en sus propias palabras El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna dice haberle pedido tres cuartos de millón de dólares, sin intereses, a un polémico empresario -Felipe Pipo Virzi- para comprar un lujoso apartamento de más … [Read more…]