https://impresa.prensa.com/panorama/Ramon-Carretero-vinculado-New-Business_0_5010998958.html LAVADO DE DINERO Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business La fiscalía señala que Distribuidora Rali, S.A., emitió un cheque por $400 mil a nombre de la sociedad New Business, supuestamente para la compra de Editora Panamá América, S.A. Juan Manuel Díaz 19 abr 2018 – 00:00h Datos del caso. Daniel González – LP … [Read more…]
Lunes, 12 de marzo de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Fiscalia-Interpol-alerta-David-Ochy_0_4982501800.html IMPUTADO Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy Olmedo Rodríguez 12 mar 2018 – 00:00h David Ochy, dueño de TCT, es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. LA PRENSA La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió a Interpol difundir una … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/politica/tribunal-justicia-concede-fianza-5-millones-favor-daniel-ochy/24043325 Panamá POLÍTICA 3:31 p.m. lunes 15 de enero de 2018 Tribunal de Justicia concede fianza de $5 millones a Daniel Ochy El empresario, representantes de Transcaribe Trading (TCT), Daniel Ochy es investigado por sobrecosto en la autopista Arriján-La Chorrera. ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁÓrgano Judicial ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl proyecto de ampliación … [Read more…]
Martes, 5 de diciembre de 2017. https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]
Lunes, 11 de septiembre de 2017. http://www.prensa.com/politica/Cheque-recibido-Castillo-Jorge-Dutari_0_4846765311.html LA EMPRESA ES INVESTIGADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO El cheque de TCT que recibió Elías Castillo fue ‘una donación’, explicó su suplente Auditoría de Contraloría revela pagos que recibieron diputados de empresa investigada por supuestos delitos contra la administración pública. Andrea Gallo 11 sep 2017 – 17:08h TEMAS:Elías Castillo Cambio … [Read more…]
Lunes, 11 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/TCT-varios-cheques-diputados-empresarios_0_4846015480.html AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA TCT giró varios cheques a diputados y empresarios Auditoría de Contraloría revela pagos que recibieron diputados de empresa investigada por supuestos delitos contra la administración pública. Olmedo Rodríguez 11 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Transcaribe Trading TCT Arraiján-La Chorrera Yanibel Ábrego Elías Castillo Carlos Afú Felipe Pipo Virzi David Ochy Diputados.Diputados. LA PRENSA Twitter Shares12Facebook … [Read more…]
Domingo, 10 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Contraloria-confirma-lesion-obra-TCT_0_4845265488.html AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading Según el informe de auditoría, el MOP pagó por trabajos que no cumplieron con las especificaciones del pliego de condiciones. La Contraloría remitió a la fiscal Tania Sterling la auditoría relacionada con los pagos que efectuó el … [Read more…]
Jueves, 6 de julio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Actual-ministro-MOP-denuncio-sobreprecios_0_4795770483.html ENSANCHE DE LA AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA Actual ministro del MOP no denunció sobreprecios La denuncia del caso fue interpuesta por el abogado Francisco Zappi, basándose en un informe de la Comisión Legislativa de Infraestructura Pública. Roberto González Jiménez, Carlos Alberto Vargas 06 jul 2017 – 00:00h TEMAS:Mop (ministerio De Obras … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/invitaron-compra-pero-participe-virzi/24010375 Panamá NACIONAL 12:03 a.m.sábado 1 de julio de 2017 ‘Me invitaron a la compra, pero no participé’, Virzi El empresario Felipe ‘Pipo’ Virzi fue indagado, por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada por la compra de la Editora Panamá América LARISH JULIO | LA ESTRELLA DE PANAMÁFelipe Virzi durante su salida de edificio … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/fiscalia-ordena-detencion-preventiva-contra-daniel-ochy/24009005 Panamá POLÍTICA 5:56 a.m. viernes 23 de junio de 2017 Fiscalía ordena detención preventiva contra Daniel Ochy El representante de la empresa Transcaribe Trading (TCT) está siendo investigado por el sobrecosto en la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera ARCHIVO / LA ESTRELLA DE PANAMÁEl proyecto de ampliación y reparación de la autopista Arraiján-La … [Read more…]
Viernes, 23 de junio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Fiscalia-ordena-indagatorias-supuesto-blanqueo_0_4786021498.html MEDIOS DE COMUNICACIÓN Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo El fiscal Marcelino Aguilar dio inicio a la toma de declaraciones con el empresario Moisés Levy, revelaron fuentes judiciales. Olmedo Rodríguez 23 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Lavado De Dinero Ministerio Público Transcaribe Trading Libertad De Expresión David Ochy Jaime … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/politica/otro-exministro-martinelli-indagatoria/24009020 Panamá POLÍTICA 11:40 a.m. viernes 23 de junio de 2017 Otro exministro de Martinelli a indagatoria Se trata del extitular de Obras Pública, Jaime Ford que será indagado por el supuesto sobrecosto en la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera LA ESTRELLA DE PANAMÁJaime Ford también está siendo investigado por el caso de … [Read more…]
Viernes, 23 de junio de 2017. http://www.prensa.com/judiciales/Fiscalia-conduccion-Federico-Pepe-Suarez_0_4786771308.html CONTRATO CON TCT Fiscalía ordena conducción del exministro Federico ‘Pepe’ Suárez Olmedo Rodríguez 23 jun 2017 – 17:37h TEMAS:Federico Suárez Jaime Ford TCT Federico Suárez, exministro de Obras PúblicasFederico Suárez, exministro de Obras Públicas Gabriel Rodríguez Twitter Shares30Facebook Shares577Enviar por Whatsapp0Email0 La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó la … [Read more…]
Martes, 13 de junio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Sobreseimiento-provisional-caso-Buko-Millonario_0_4779272036.html INVESTIGACIÓN JUDICIAL Sobreseimiento provisional en caso Buko Millonario El juez Leslie Loiza sentenció que el delito contra la fe pública que el Ministerio Público le imputó al exministro Frank De Lima ‘no se ha podido probar’. Juan Manuel Díaz 13 jun 2017 – 01:46h TEMAS:Frank De Lima Buko … [Read more…]
Miércoles, 3 de mayo de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Contratistas-red-negocios_0_4747775274.html UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI Contratistas, red de negocios Evelyn Vargas –abogada de las empresas Martinelli– reveló cómo contratistas del Estado eran también socios del expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Rolando Rodríguez B., Olmedo Rodríguez 03 may 2017 … [Read more…]
http://m.prensa.com/impresa/panorama/Helicoptero-ligado-Martinelli-aprehendido-Mexico_0_4723777701.html Buscar Menú PANORAMA TEMAS DE HOY: Venezuela OEA Evelyn Vargas Reynaga Luis Enrique Martinelli Linares SIP Universidad de Panamá Corte Suprema de Justicia IFF Panamá Helicóptero ligado a los Martinelli fue aprehendido en México El destino final de la nave era ingresar a Miami, Estados Unidos, donde supuestamente reside el expresidente Ricardo Martinelli. Juan Manuel Díaz, Carlos Alberto Vargas 01 abr 2017 – 00:03h Temas: Luis … [Read more…]
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/procesos-judiciales-cuatro-contratos/23981195 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. lunes 16 de enero de 2017 TCT: dos procesos judiciales y cuatro contratos más La administración de Ramón Arosemena, en el Ministerio de Obras Públicas, ha otorgado nuevos contratos a la constructora por un monto de $24.3 millones WWW.MOP.GOB.PALa empresa se está encargando de asfaltar las calles, con el proyecto … [Read more…]
http://www.tvn-2.com/nacionales/suerte-constructora-autopista-Arraijan-La-Chorrera-noticias-panama_0_4664533594.html Nacionales La buena suerte de la constructora que hizo ‘mal’ la autopista Arraiján-La Chorrera POR NICANOR ALVARADO 11/01/2017 – 6:22 PM En Panamá Norte, un trabajador barre kilos de asfalto sobre un camino nunca reparado para que luego una máquina lo aplaste y convierta en calle. A él le paga Transcaribe Trading (TCT), una compañía … [Read more…]
http://www.prensa.com/sociedad/Contralor-recomendo-MOP-Arraijan-La-Chorrera_0_4595540418.html DETECTAN DEFECTOS EN TRABAJOS DE TCT Contralor recomendó al MOP ejecutar fianza del contrato de la autopista Arraiján-Chorrera Redacción de La Prensa 11 oct 2016 – 13:19h TEMAS:Federico Humbert Ramón Arosemena Contraloría General Tct Mop (ministerio De Obras Públicas) Humbert explicó que le corresponde a la Contraloría asegurarse no solo del precio de las … [Read more…]
/ Política http://www.prensa.com/politica/exministro-rascacielos_0_4396060514.html ENTRE EL SILENCIO Y LA POLÉMICA Federico ‘Pepe’ Suárez, el exministro de los rascacielos El cuestionado exministro de Obras Públicas Federico Suárez calificó de ‘charlatanes’ a los que critican el alto costo de sus proyectos. Ereida Prieto-Barreiro, (Unidad de Investigación) 20 ene 2016 – 00:05h TEMAS:Federico Suárez Ricardo Martinelli Mop (ministerio De … [Read more…]